Notícias ChainCatcher, de acordo com a Bloomberg, o governo de Cingapura divulgou um relatório de 126 páginas na quinta-feira que forneceu uma avaliação aprofundada dos riscos de lavagem de dinheiro enfrentados pelo país. O relatório salientou que, no processo de atrair os super-ricos do mundo e de construir um centro internacional de riqueza financeira, Singapura também enfrenta graves desafios de combate ao branqueamento de capitais. Esta situação torna Singapura vulnerável a ser utilizada como canal para fraudes financeiras no estrangeiro e outros fundos criminosos a serem branqueados.
O relatório revelou detalhadamente uma variedade de técnicas de branqueamento de capitais em Singapura, incluindo a utilização de contas bancárias, contas de pagamento, empresas de fachada e outras estruturas e mecanismos complexos para transferência e ocultação de fundos. O relatório sublinha particularmente que os bancos se tornaram áreas de alto risco nas actividades de branqueamento de capitais devido aos seus atributos financeiros e características de serviço.
Singapura tem um grande sistema bancário com mais de 150 bancos, muitos dos quais fornecem serviços financeiros online convenientes e facilitam transferências electrónicas de fundos. Isto também oferece uma oportunidade para atividades de lavagem de dinheiro.
Num recente escândalo de branqueamento de capitais, as autoridades de Singapura apreenderam mais de S$ 1,5 mil milhões de contas bancárias relacionadas, revelaram relatórios. Os fundos estão ligados a 10 chineses condenados e 17 suspeitos fugitivos. Além disso, ativos incluindo dinheiro, criptomoedas, imóveis, pedras preciosas, joias, relógios e bolsas de luxo foram apreendidos dos criminosos.