A Binance entrou com um recurso legal contra a multa de US$ 4,4 milhões imposta pelo FINTRAC.
O FINTRAC anunciou uma multa de mais de 6 milhões de CAD contra a Binance por supostamente violar os regulamentos AML e CFT.
A bolsa argumenta que os seus serviços não se centravam nos cidadãos canadianos.
A Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negócios, recorreu formalmente de uma multa multimilionária cobrada pelo Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC).
Em 9 de maio de 2024, a FINTRAC emitiu um aviso cobrando uma multa de mais de 6 milhões de CAD (aproximadamente US$ 4,4 milhões) contra a Binance por suposto descumprimento dos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT). O regulador citou especificamente a suposta falha da Binance em se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros (FMSB) e em relatar grandes transações acima de US$ 10.000 CAD. FINTRAC declarou:
“A Binance Holdings Limited recebeu várias oportunidades de se registrar na FINTRAC como uma FMSB, no entanto, eles não concluíram seu registro nos prazos fornecidos. Deve-se notar que a Binance Holdings Limited foi considerada uma FMSB e foi obrigada a ser registrada na FINTRAC até 25 de setembro de 2023, quando encerrou oficialmente todas as operações no Canadá.”
Notavelmente, a FINTRAC alegou que a empresa falhou em se registrar como uma empresa de serviços de moeda estrangeira e em relatar grandes transações que excediam US$ 10.000. A FINTRAC acrescentou que as supostas violações da Binance foram descobertas durante uma revisão de conformidade de 2023.
Em maio de 2023, a Binance já havia anunciado sua retirada do mercado canadense, citando um cenário regulatório incerto. A plataforma descreveu o mercado como “incontrolável” devido à evolução das regulamentações.
Em seu apelo, a Binance alega que seus serviços não eram primariamente direcionados a cidadãos canadenses. A empresa afirma que, embora tenha explorado a expansão de operações no Canadá, esses planos nunca se concretizaram.
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