A Binance foi multada em US$ 2,25 milhões na Índia por operar no país, violando as regras locais de combate à lavagem de dinheiro.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia impôs uma multa multimilionária à Binance porque a bolsa de criptomoedas não conseguiu se registrar na FIU para cumprir suas regras contra lavagem de dinheiro (AML).

Numa declaração oficial de 19 de junho, o regulador disse que impôs uma multa total de 188,2 milhões de rúpias (cerca de 2,25 milhões de dólares) por violar múltiplas regras AML, bem como diretivas focadas no combate ao financiamento do terrorismo. Até o momento desta publicação, a Binance não fez declarações públicas sobre o assunto.

De acordo com um relatório da Chainalysis, a Índia é uma das criptoeconomias de crescimento mais rápido, com a maior taxa de adoção em 2023. Em meados de abril, a crypto.news informou que a Binance concordou em pagar outra multa de US$ 2 milhões após uma proibição de quatro meses. colocado em bolsa pela UIF.

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Antes da proibição de janeiro, a Binance dominava mais de 90% do volume de negociação de criptografia indiano. A popularidade da bolsa aumentou à medida que os comerciantes procuravam contornar as implicações fiscais impostas pelo governo indiano.

Em março, o Ministério das Finanças da Índia determinou que todas as empresas criptográficas se registassem na UIF e cumprissem as disposições do PMLA. Em dezembro de 2023, 28 empresas de criptomoeda já haviam se registrado na agência nacional AML, conforme relatado pela crypto.news.

A criptografia continua sendo uma questão controversa na Índia, com os reguladores divididos sobre como abordar a indústria emergente. A Ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, pediu a colaboração internacional para a construção de uma estrutura criptográfica abrangente e instou os governos a considerarem os méritos do blockchain. No entanto, o Banco Central da Índia não mudou sua posição em relação à criptografia e defendeu uma proibição geral de ativos digitais.

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