⚠️Unidade de Inteligência Financeira da Índia multa Binance em US$ 2,2 milhões

O departamento de combate à lavagem de dinheiro da Índia anunciou na quinta-feira que a maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, foi multada em aproximadamente US$ 2,2 milhões (INR 188,2 bilhões) por não cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro do país ao fornecer serviços a clientes indianos.

Em janeiro de 2024, a Binance e várias outras bolsas offshore de criptomoedas receberam avisos de justificativa pelas autoridades indianas para “operações ilegais” e foram posteriormente expulsas da Índia.

No entanto, a Binance, juntamente com a KuCoin, tornou-se a primeira entidade offshore relacionada com criptografia a receber aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia em maio, sujeita ao pagamento de uma multa após uma audiência com a FIU. #3friends #币安HODLer空投