Nem Anjarwalla nem os advogados dos réus compareceram à audiência.
Anjarwalla entrou com uma ação exigindo que a conduta das agências fosse considerada ilegal.
De acordo com fontes de notícias locais, o processo do gerente regional da Binance, Nadeem Anjarwalla, foi rejeitado pelo Tribunal Superior da Nigéria. Anjarwalla alegou que a apreensão do seu passaporte e a detenção por funcionários do governo nigeriano constituíam uma violação dos seus direitos básicos.
Devido a uma “falta de acusação diligente”, o juiz Inyang Ekwo rejeitou o processo de Anjarwalla contra a NSA e a EFCC em 19 de junho. Nem Anjarwalla nem os advogados dos réus compareceram à audiência.
Briga contínua
Em 28 de março, Anjarwalla entrou com uma ação exigindo que a conduta das agências fosse considerada ilegal. Tonye Krukrubo, advogado da Binance, pediu para ser afastado do processo ao mesmo tempo que o processo.
Um artigo na publicação financeira nigeriana Nairametrics afirma que Krukrubo pediu a Anjarwalla que contratasse outro advogado. Como Anjarwalla tinha escapado da prisão e ido para o Quénia nessa altura, ele não compareceu ao tribunal. Para que Anjarwalla tivesse tempo de escolher novos advogados, o tribunal adiou as audiências para 19 de junho.
As autoridades governamentais, de acordo com o processo de Anjarwalla, violaram a Secção 35 (1) e (4) da Constituição da Nigéria de 1999 (conforme alterada). O dia 26 de fevereiro viu a detenção de Anjarwalla e Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance.
Para ajudar na defesa da empresa contra alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, Gambaryan partiu dos EUA. Uma rixa surgiu entre a América e a Nigéria por causa da disputa em curso contra a Binance. O cidadão norte-americano Gambaryan processou a NSA e a EFCC independentemente de Anjarwalla, pelas mesmas razões. No dia 9 de julho, será realizada uma audiência sobre a denúncia de Gambaryan.
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