Recentemente, um novo golpe apareceu no mercado de moeda virtual, fazendo com que inúmeros investidores sofressem enormes perdas, o que atraiu atenção e vigilância generalizadas.
Quase caí nesse golpe! Um estranho me contatou via WeChat, alegando que precisava comprar urgentemente "petróleo" (moeda virtual), e mostrou um registro de transferência Alipay aparentemente normal, e o dinheiro foi recebido sem problemas.
Como já haviam ocorrido várias transações bem-sucedidas antes, transferi com segurança o “petróleo” para o endereço que ele forneceu. Porém, algumas horas depois, ele me contatou porque não havia recebido o pagamento e questionou se eu havia feito a transferência errada.
Após uma investigação aprofundada, descobri a verdade por trás desta armadilha: o golpista comprou o “petróleo” através de um chamado “aceitador de balcão”.
O golpista aproveitou o fato do nome real do pagador não ficar visível ao transferir dinheiro via Alipay, e efetuou o pagamento por meio de outras contas, fazendo-me acreditar erroneamente que o dinheiro havia chegado.
Aproveitaram para me defraudar o “petróleo” que tinha na mão. Foi uma fraude bem planeada.
Assim que você perceber que foi enganado, seus fundos e “petróleo” desaparecerão.
Mesmo que você peça ajuda à polícia, a polícia só poderá rastrear o fluxo de fundos e não poderá ajudar a recuperar as perdas. O pior é que se o vendedor não puder fornecer provas válidas, isso poderá resultar em perdas duplas, perdendo tanto a mercadoria como o dinheiro.
Como devemos nos proteger diante desse golpe insidioso? Ao vender moeda virtual, peça ao comprador que forneça registros detalhados de transferência e informações de verificação de identidade para garantir que a outra parte seja o verdadeiro pagador.
Ao usar o WeChat para comunicação, certifique-se de verificar se as informações de autenticação do nome real da outra parte são consistentes com o nome da transferência ao usar o Alipay, você também deve verificar cuidadosamente as informações do pagador; O mais importante é recusar-se resolutamente a aceitar pagamentos de terceiros para evitar riscos desnecessários.
Ao escolher um aceitante ou fiador OTC, escolha com cuidado! Não acabe em uma situação em que você perca dinheiro e bens porque está procurando barato. Os preços no mercado são geralmente transparentes. Se você encontrar um preço incomumente exorbitante, deve permanecer altamente vigilante. Pode ser uma armadilha armada por golpistas.
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