De acordo com as notícias do ChainCatcher, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong divulgou hoje o "Relatório Anual 2023-24". O relatório anual mencionou que adicionou um novo capítulo à "Portaria contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo". Este capítulo visa ajudar a indústria a garantir a conformidade com os requisitos legais e regulamentares relevantes ao envolver-se em negócios relacionados com activos virtuais para enfrentar os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo decorrentes das características únicas dos activos virtuais.
Além disso, em novembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong realizou dois webinars sobre combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para fornecer a quase 1.800 funcionários de gestão e conformidade de instituições licenciadas as informações mais recentes sobre os principais desenvolvimentos regulatórios e observações recentes sobre supervisão. . Oradores externos partilharam as últimas tendências de fraude, aconselharam sobre denúncias de transações suspeitas e forneceram uma visão geral da proliferação de riscos de captação de capital em Hong Kong.