- Filial Xinghualing do Departamento de Segurança #Public na cidade de Taiyuan, província de Shanxi, desmonta o criminoso #chain que auxilia gangues de fraude eletrônica.
- Os criminosos usaram cigarros e transações virtuais #currency para lavagem de #money , envolvendo quase ¥ 84 milhões (US$ 12,97 milhões) em casos de fraude eletrônica.
- 23 suspeitos detidos em esforços para desmantelar este esquema inovador de branqueamento de capitais.
- O esquema envolve a lavagem de fundos por meio do cigarro offline #trade e a conversão deles em moedas virtuais para transferência para o exterior.
- Aplicação da lei descobrindo métodos emergentes envolvendo comércio off-line e transações em moeda virtual para lavagem de dinheiro.
- Autoridades que trabalham ativamente para identificar novas técnicas e deter criminosos para proteger indivíduos e empresas contra fraudes.
