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🚨Explodir! Os chefes dos bancos conspiraram para lavar 2,6 bilhões em dinheiro e realmente usaram moeda virtual para “lavar” isso? !
Chen foi condenado a 2 anos e 3 meses. Internautas: Esta é a versão do "círculo monetário" de "Assuntos Infernais"? 😱
Caros internautas, vocês já ouviram falar da história bizarra sobre chefes de bancos conspirando para lavar dinheiro e depois usando moedas virtuais para “lavar” dinheiro?
Este não é o enredo de um filme, mas um caso chocante que realmente aconteceu no Banco Huludao! 💥
De acordo com o PANews de 18 de junho, a Rede de Documentos de Julgamento divulgou recentemente este caso.
Descobriu-se que em agosto de 2020, Li, o secretário do partido de um determinado banco, e Li Xiaom, o presidente, conspiraram com os acionistas Duan Moutao e Zhou Moulong, usaram o pretexto de resolver ativos inadimplentes para inventar um plano fictício de gestão de ativos , e na verdade desviado O banco tem até 2.6 bilhões de yuans em fundos! 😱
O que é ainda mais bizarro é que Zhou e outros converteram ilegalmente mais de 1,8 mil milhões de yuans em moeda estrangeira e transferiram-nos para a conta de uma empresa de Hong Kong controlada por Duan Moutao. Para “lavar” esses ganhos ilegais, eles pensaram em usar moeda virtual! 🤯
De acordo com o veredicto do tribunal, Xiang, Chen e outros compraram grandes quantidades de moedas virtuais a um preço superior ao preço de mercado no grupo WeChat de negociação de moeda virtual. Em seguida, essas moedas virtuais foram vendidas no exterior por compradores estrangeiros de moeda virtual, convertidas em moedas estrangeiras, como dólares americanos, e finalmente remetidas para a conta bancária da empresa de Duan Moutao em Hong Kong. Esta é simplesmente a versão real da versão "Coin Circle" de "Infernal Affairs"! 😮
Após o julgamento, o tribunal considerou que Chen sabia que os fundos provinham de receitas criminosas de bancos, mas ainda assim ajudou outros a convertê-los em moedas virtuais e a transferi-los para o estrangeiro. No entanto, dado que desempenhou um papel menor no crime conjunto e foi cúmplice, foi finalmente condenado a 2 anos e 3 meses de prisão e multado em 2 milhões de yuans, e os seus ganhos ilegais foram recuperados de acordo com a lei. 👮♂️
Caros internautas, o que vocês acham deste caso? Bem-vindo a deixar uma mensagem e discutir na área de comentários! 👇#币安合约锦标赛 #BTC走势分析 #新币挖矿 #MegadropLista #美联储何时降息？ $BTC $BNB $USDC