"Chocado! Executivos de bancos conspiraram para lavar 2,6 bilhões em dinheiro, e a moeda virtual se tornou uma ferramenta de lavagem de dinheiro!"
💥 Grandes novidades! Caso importante de executivos de bancos: PANews informou em 18 de junho que, de acordo com Jiemian News, a Judgment Document Network divulgou um caso chocante. Em agosto de 2020, Li Yulin, o ex-secretário do Partido do Huludao Bank, e Li Xiaodong, o presidente, colaboraram com os acionistas Duan Moutao e Zhou Moulong para usar o pretexto de resolver ativos inadimplentes para fabricar planos de gestão de ativos e apropriar-se indevidamente de fundos bancários. de até 2,6 bilhões de yuans!
💸 Corrente de ouro negro e lavagem de dinheiro transfronteiriça: Em setembro de 2020, Zhou Moulong conspirou com Xiang Mou (tratado em um caso separado) e outros para converter ilegalmente mais de 1,8 bilhão de yuans em moeda estrangeira e transferi-los para a conta de um Empresa de Hong Kong controlada por Duan Moutao. Em seguida, eles compraram moeda virtual por meio do grupo WeChat de negociação de moeda virtual a um preço superior ao de mercado, depois a venderam por meio de compradores de moeda virtual no exterior, converteram-na em dólares americanos e a enviaram para sua conta em Hong Kong.
🚨 A moeda virtual torna-se uma ferramenta para lavagem de dinheiro: O tribunal concluiu que Chen sabia que os fundos eram produtos do crime, mas ainda ajudou a convertê-los em moeda virtual e transferi-los para o exterior. No final, o tribunal decidiu que Chen era culpado de lavagem de dinheiro e foi condenado a 2 anos e 3 meses de prisão e multado em 2 milhões de yuans. Os ganhos ilegais foram recuperados de acordo com a lei.
🔍 Aviso de caso: Este caso revela os riscos potenciais das moedas virtuais nas atividades de lavagem de dinheiro e também nos lembra de fortalecer nossa vigilância e prevenção de crimes financeiros. A alta liquidez e o anonimato da moeda virtual fazem dela uma nova ferramenta para os criminosos lavarem dinheiro.
📢 Continue prestando atenção: Continue prestando atenção ao andamento do acompanhamento deste caso, e traremos relatórios mais detalhados.