Críticos políticos e ativistas venezuelanos alertaram que o presidente Nicolás Maduro e o seu governo estão cada vez mais recorrendo às transações de criptomoedas como um método para escapar às sanções internacionais.
Isto segue-se ao restabelecimento recente das sanções ao ouro e ao petróleo pelos EUA, na sequência do fracasso de Maduro em honrar um acordo para garantir eleições justas marcadas para Julho.
Os críticos pedem sanções mais rigorosas
Durante quase duas décadas, os EUA impuseram sanções específicas à Venezuela, com o objetivo de pressionar o governo a realizar reformas democráticas. No entanto, Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis Inc., sugere que regimes sancionados como o de Maduro exploram frequentemente múltiplos caminhos para escapar a tais restrições.
Nicolás Maduro e os seus representantes não cumpriram integralmente os compromissos assumidos no âmbito do acordo sobre o roteiro eleitoral. Portanto, a Licença Geral 44 – que autorizou transações relacionadas ao setor de petróleo e gás com a Venezuela – expirará após a meia-noite e não será renovada.
-Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 de abril de 2024
“Quando se fala de regimes sujeitos a sanções, eles normalmente procuram uma variedade de formas de escapar a essas sanções. O governo venezuelano e o regime de Maduro têm feito isso através de uma ampla gama de métodos ao longo dos anos”, disse Fierman à Bloomberg.
Essas preocupações são detalhadas em um relatório do Centro Internacional Woodrow Wilson para Acadêmicos, de coautoria do dissidente venezuelano Leopoldo López e do diretor de soluções Intel da Chainalysis, Kristofer Doucette. O relatório destaca lacunas nas últimas sanções, particularmente no contexto do objetivo declarado do regime de Maduro de alavancar projetos de criptomoeda para contornar estas barreiras internacionais.
López e Doucette enfatizam no seu relatório o impacto económico das alegadas manipulações de criptomoedas do regime de Maduro. “Cada dólar desviado pelo regime de Maduro pertence legitimamente ao povo venezuelano”, escreveram.
“Os milhares de milhões que desapareceram nos últimos anos representam uma soma grotesca, que poderia ter sido fundamental para revitalizar a economia vacilante do país. Em vez disso, a adoção da criptomoeda por Maduro explorou uma tecnologia emergente para abrir um novo caminho para desviar as riquezas do país, empobrecendo ainda mais os seus cidadãos”.
Eles pedem que os EUA e a União Europeia implementem sanções mais abrangentes e rigorosas e instam outras nações a investigar o uso de criptomoedas pelo governo venezuelano na evasão de sanções.
Chainalysis descobre US$ 70 milhões em transferências de stablecoin
Análises adicionais de blockchain feitas pela Chainalysis revelaram que a SUNACRIP, a Superintendência Nacional de Ativos Criptográficos e Atividades Relacionadas da Venezuela, estava transferindo ativamente grandes volumes de tokens entre várias contas em diferentes plataformas de criptomoedas.
As transações rastreadas pela Chainalysis indicaram que mais de US$ 70 milhões em stablecoins foram processados através de endereços provavelmente gerenciados pela SUNACRIP ou afiliadas, facilitando operações financeiras mais tranquilas, apesar das sanções.
Em 2018, o governo venezuelano introduziu o Petro, uma criptomoeda apoiada pelas reservas petrolíferas e minerais do país, para combater a hiperinflação e evitar sanções dos EUA. Apesar dos mandatos para a sua utilização, o token teve uma adoção prática limitada. Em Janeiro, o governo suspendeu a Petro no meio de uma investigação de corrupção envolvendo pagamentos indevidamente destinados à empresa petrolífera estatal Petróleos de Venezuela SA.
A postagem Críticos alegam que o presidente venezuelano Maduro usará criptografia para contornar sanções apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.