Inovações contra a lavagem de dinheiro criptográfico
Na última década, os criminosos desenvolveram vários métodos para usar indevidamente ativos criptográficos, incluindo misturadores, moedas de privacidade, trocas não regulamentadas, protocolos DeFi e NFTs, para evitar a detecção e explorar a transparência do blockchain.
Contudo, os sectores público e privado responderam com igual engenhosidade para combater estas actividades. Em meu livro, The Crypto Launderers, exploro como as autoridades e os reguladores se adaptaram a esses desafios, levando a sucessos significativos em tornar o espaço criptográfico mais seguro.
Do Silk Road à Blockchain Analytics
O caso Silk Road (2011-2013) foi o primeiro grande teste para as autoridades policiais que lidam com crimes criptográficos. Agentes dos EUA descobriram o blockchain como uma ferramenta poderosa para rastrear transações, levando à prisão do fundador do Silk Road, Ross Ulbricht. Este caso destacou o potencial do blockchain para fornecer inteligência financeira transparente e acessível.
Adaptando-se a novas táticas criminosas
À medida que o ecossistema criptográfico cresceu, os criminosos adotaram métodos mais sofisticados, como misturadores e golpes em escala industrial. Isto exigiu o desenvolvimento de ferramentas avançadas de análise de blockchain para lidar com as grandes quantidades de dados transacionais em várias criptomoedas. Desde então, essas ferramentas se tornaram cruciais em investigações de alto nível, como o hack do Twitter em 2020.
Enfrentando novos desafios
Grupos criminosos começaram a usar caixas eletrônicos Bitcoin para lavagem de dinheiro, integrando-os a esquemas tradicionais. A aplicação da lei teve que fundir o policiamento nas ruas com o rastreamento de criptografia, interrompendo operações significativas como a rede espanhola de lavagem de dinheiro de 2019.
Os cibercriminosos de países como a Coreia do Norte e a Rússia também exploraram a criptografia para ransomware e hackers, utilizando um complexo ecossistema de lavagem. Em resposta, a aplicação da lei obteve vitórias significativas, como a apreensão de Bitcoin no caso do ransomware Colonial Pipeline e a investigação de hack da Bitfinex.
Navegando em novas inovações
A ascensão do DeFi e dos NFTs introduziu novos desafios. DeFi, com suas exchanges descentralizadas e negociações rápidas de tokens, facilitou a lavagem de dinheiro entre cadeias. No entanto, a sua transparência também permitiu um rastreamento eficaz de fundos, conforme demonstrado na investigação de fundos roubados da FTX em 2023.
Os NFTs se tornaram um foco de fraude, mas os investigadores usaram sua experiência para levar os criminosos à justiça.
Esforços contínuos
A última década foi marcada pela inovação contínua no combate ao crime criptográfico, uma missão que organizações como a Elliptic defendem há mais de dez anos.
por David Carlisle
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