Depois de 24,2 mil milhões de dólares terem sido roubados em fraudes relacionadas com criptomoedas em 2023, indivíduos e empresas estão a tomar medidas preventivas com as suas carteiras, aproveitando os serviços de verificação de carteiras AML no retalho do tipo “faça você mesmo”.


StarCheck – uma ferramenta preventiva de melhores práticas que permite que usuários de varejo realizem verificações AML privadas – acaba de anunciar que seu serviço é agora o mais acessível e acessível do mundo. Um pacote StarCheck Pro de 100 cheques AML custa apenas US$ 29, perfazendo cada cheque US$ 0,29. Essa contagem é consideravelmente inferior à do serviço de cheque pré-pago de US$ 0,99, que ainda é inferior aos serviços rivais. Os pacotes Pro também oferecem suporte prioritário gratuito neste modelo de preços, ajudando os usuários a ficar à frente dos golpistas e evitar as consequências do manuseio de ativos digitais “sujos”.

A empresa sediada na Estónia defende fortemente o aumento das verificações AML e KYC devido à natureza imprevisível da indústria das criptomoedas. Eles afirmam que fazer a devida diligência com uma verificação AML privada antes de qualquer transação pode ser visto como uma medida preventiva para evitar interações com indivíduos desconhecidos e potencialmente nefastos. Até recentemente, os indivíduos não podiam aceder aos cheques AML de retalho, uma vez que eram vendidos como serviços a bolsas de criptomoedas como parte de contratos importantes. Agora, a capacidade dos indivíduos de realizar verificações em outros endereços de carteiras, graças ao StarCheck, impulsiona a democratização das finanças e a distribuição de poder.

Archy Park, porta-voz do StarCheck, forneceu mais perspectivas sobre esse aumento de acessibilidade:

Você, como comerciante, aceitaria dinheiro roubado, sabendo que foi roubado? Provavelmente não, certo? E se você não soubesse, mas pudesse descobrir facilmente se os fundos estavam limpos ou não, sem alertar a outra pessoa? Essa é uma situação melhor, certo?

Felizmente, com a natureza transparente dos tokens de criptomoeda on-chain, podemos ver a jornada que as criptomoedas percorreram, e a tecnologia StarCheck pode identificar quando as moedas foram roubadas, passaram por serviços de mistura ilegais ou foram mantidas em carteiras que são sinalizados por lavagem de dinheiro, colocados na lista negra por crimes cibernéticos ou identificados como sob sanção. Fornecemos aos entusiastas de criptomoedas bons e honestos um serviço valioso para protegê-los de entidades maliciosas que, infelizmente, realizam inúmeras fraudes relacionadas a criptomoedas todos os anos. Os primeiros dez cheques são gratuitos, para quem quiser conferir por si mesmo.

Descrito como “Estar do lado certo da criptografia”, o serviço StarCheck foi projetado tendo em mente dois usuários de varejo ideais: aqueles que se envolvem em transações de criptomoeda P2P e comerciantes que decidiram aceitar a criptomoeda como método de pagamento. Esses usuários varejistas devem realizar o processo de verificação em quatro etapas, que consiste em colar o endereço da carteira da contraparte, selecionar o ativo que será enviado ao destinatário, clicar em “Verificar” e receber uma pontuação de cinco estrelas. Uma estrela indica que a carteira está quase certamente contaminada e os fundos estiveram envolvidos em alguma atividade fraudulenta, enquanto 5 estrelas significam um endereço de carteira limpo. Cada verificação pode ser realizada em mais de 8.000 criptomoedas diferentes, com o resultado fornecendo um link compartilhável (que pode ser usado para informar o proprietário da carteira ou as autoridades policiais) e um relatório em PDF assinado. 

Não é incomum que endereços de criptomoeda sejam sinalizados para atividades ilícitas, devido à já mencionada natureza transparente da atividade blockchain. Até agora, usuários não criminosos sinalizados por exchanges de criptomoedas foram vítimas de azar, detendo acidentalmente fundos ilícitos. Agora, com uma ferramenta preventiva acessível à sua disposição, a indústria e os seus investidores podem ultrapassar este problema. O impacto deverá ser sentido em toda a parte, à medida que os bloqueios de contas e as transações ilícitas são minimizados, graças às pessoas que tomam mais precauções.

Para usuários de varejo, os cheques AML já foram apenas uma parte do processo de inscrição na exchange de criptomoedas, mas agora estão acessíveis a todos. Ao superar a necessidade de assinar contratos AML com grandes empresas, a StarCheck pretende continuar a educar e defender as verificações AML a nível retalhista. 

Sobre StarCheck

StarCheck é um serviço de verificação AML rápido e eficiente para carteiras de criptomoedas. A ferramenta permite examinar endereços de carteiras para evitar que USDT, Bitcoin, Ethereum e mais de 8.000 ativos sejam congelados por exchanges ou serviços de custódia.


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