Maduro Critics Say Venezuelan President Will Use Crypto to Evade Sanctions

CryptoNews · 2024-06-16T20:23:06.000Z

Venezuelan political critics and activists have alleged that President Nicolás Maduro and his government are seeking ways to circumnavigate international sanctions, with crypto transactions being one of the methods they plan to use. Maduro failed to honor a free and fair election agreement scheduled for July. The disagreement led to the U.S. reinstating gold and oil sanctions imposed on some members of the Venezuelan government in late May. Chainalysis’ head of national security Andrew Fierman told Bloomberg that some regimes subject to sanctions try to evade them with crypto. Members of U.S. Congress expressed similar concerns in 2022 over whether sanctioned parties would use cryptocurrency to transfer funds out of Russia. Bills were subsequently introduced to prevent this, according to Congressional Research Service. In Venezuela, Chainalysis conducted a blockchain analysis of SUNACRIP, a crypto oversight body established by the local government in 2018. SUNACRIP (Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela) frequently transferred substantial amounts of tokens across multiple accounts within different cryptocurrency platforms, data shows. Per the blockchain data company’s findings, these transactions were linked to several addresses potentially controlled by SUNACRIP or individuals closely associated with it. The total amount processed exceeded $70 million in various stablecoins. You might also like: Indian authorities freeze Highrich Group’s assets over alleged crypto fraud Maduro not committed to fair elections Earlier this year, U.S. Department of State spokesperson Matthew Miller shared the sentiment that Maduro and his camp were not committed to upholding their electoral roadmap agreement. Nicolas Maduro and his representatives have not fully met the commitments made under the electoral roadmap agreement. Therefore, General License 44—which authorized transactions related to the oil and gas sector with Venezuela—will expire after midnight and not be renewed. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) April 17, 2024 Following the sentiment, the U.S. Treasury Department granted companies a replacement license, allowing them 45 days to phase out their operations and transactions in the oil and gas sector of the OPEC member state. The sanctions could have dire implications for Venezuela’s government, which previously sought ways to bypass U.S. sanctions by creating a crypto dubbed Petro back in 2018. The government banned the use of the token following an investigation into a major corruption case. Crypto wallets were reportedly used to divert payments intended for the state-run oil company Petróleos de Venezuela SA, which analysts believe President Maduro could emulate. Political observers believe Maduro faces a clear dilemma: if he loses at the polls, as indicated by most opinion surveys, he could either accept defeat and engage in negotiations for a transfer of power with protections against legal persecution, or opt to manipulate or annul the election results. Read more: Malaysia launches ‘Ops Token’ to tackle crypto tax evasion

Críticos políticos e ativistas venezuelanos alegaram que o presidente Nicolás Maduro e seu governo estão buscando maneiras de contornar as sanções internacionais, sendo as transações criptográficas um dos métodos que planejam usar.
Maduro não honrou um acordo eleitoral livre e justo marcado para julho. O desacordo levou os EUA a restabelecerem as sanções ao ouro e ao petróleo impostas a alguns membros do governo venezuelano no final de maio. 
O chefe de segurança nacional da Chainalysis, Andrew Fierman, disse à Bloomberg que alguns regimes sujeitos a sanções tentam evitá-las com criptografia.
Membros do Congresso dos EUA expressaram preocupações semelhantes em 2022 sobre se as partes sancionadas usariam criptomoedas para transferir fundos para fora da Rússia. Projetos de lei foram posteriormente apresentados para evitar isso, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso.
Na Venezuela, a Chainalysis conduziu uma análise de blockchain do SUNACRIP, um órgão de supervisão de criptografia estabelecido pelo governo local em 2018.
A SUNACRIP (Superintendência de Criptoativos e Atividades Conexas da Venezuela) frequentemente transferia quantidades substanciais de tokens entre várias contas em diferentes plataformas de criptomoeda, mostram os dados.
De acordo com as descobertas da empresa de dados blockchain, essas transações estavam vinculadas a vários endereços potencialmente controlados pela SUNACRIP ou por indivíduos intimamente associados a ela. O valor total processado ultrapassou US$ 70 milhões em diversas stablecoins.
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Maduro não está comprometido com eleições justas
No início deste ano, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, partilhou o sentimento de que Maduro e o seu grupo não estavam empenhados em defender o seu acordo sobre o roteiro eleitoral.
Nicolás Maduro e os seus representantes não cumpriram integralmente os compromissos assumidos no âmbito do acordo sobre o roteiro eleitoral. Portanto, a Licença Geral 44 – que autorizou transações relacionadas ao setor de petróleo e gás com a Venezuela – expirará após a meia-noite e não será renovada.
-Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 de abril de 2024
Seguindo o sentimento, o Departamento do Tesouro dos EUA concedeu às empresas uma licença de substituição, permitindo-lhes 45 dias para encerrar gradualmente as suas operações e transações no setor de petróleo e gás do estado membro da OPEP.
As sanções podem ter implicações terríveis para o governo da Venezuela, que anteriormente procurava formas de contornar as sanções dos EUA criando uma criptografia apelidada de Petro em 2018.  
O governo proibiu o uso do token após uma investigação sobre um grande caso de corrupção. As carteiras criptográficas teriam sido usadas para desviar pagamentos destinados à empresa petrolífera estatal Petróleos de Venezuela SA, que analistas acreditam que o presidente Maduro poderia imitar.
Observadores políticos acreditam que Maduro enfrenta um dilema claro: se perder nas urnas, como indicado pela maioria das pesquisas de opinião, poderá aceitar a derrota e envolver-se em negociações para uma transferência de poder com proteções contra perseguições legais, ou optar por manipular ou anular o resultados eleitorais.
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