O Inland Revenue Board (IRB) da Malásia iniciou uma operação especial chamada “Ops Token” para combater a evasão fiscal criptográfica e melhorar a administração fiscal geral no país.
IRB Malásia trava guerra contra a evasão fiscal criptografada
Segundo fontes, o Inland Revenue Board (IRB) da Malásia uniu forças com a Polícia Real da Malásia e a CyberSecurity Malaysia (CSM) para lançar uma operação envolvendo 38 funcionários em 10 locais no Vale Klang.
De acordo com relatórios, o valor das transações de criptomoedas na Malásia este ano é estimado em RM1,441 trilhão (US$ 340 bilhões).
Durante a operação “Ops Token”, o IRB acessou dados de negociação de criptomoedas armazenados em dispositivos móveis e computadores, permitindo-lhes rastrear ativos digitais negociados e avaliar os lucros associados.
A equipe afirma ter descoberto casos em que entidades foram estabelecidas exclusivamente para transações de criptomoedas para fugir de obrigações fiscais.
A autoridade fiscal esclareceu que os dados recolhidos serão submetidos a uma análise detalhada para determinar o valor dos ativos criptográficos negociados e os lucros gerados. Este processo visa revelar a extensão da evasão fiscal anteriormente não divulgada ao IRB.
Comentando sobre o desenvolvimento mais recente, o CEO Datuk, Dr. Abu Tariq Jamaluddin, afirmou que os indivíduos que se envolvem no comércio de criptomoedas na Malásia devem cumprir as regulamentações do imposto de renda.
Ele instou todas as partes envolvidas em tais atividades a declararem seus impostos prontamente no escritório do IRB mais próximo para evitar possíveis penalidades de conformidade.
A execução desta operação visa aumentar as receitas do país, minimizando a evasão fiscal e melhorando a eficiência fiscal, reforçando assim a sustentabilidade dos esforços de recolha de receitas da Malásia, afirma a equipa.
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Evasão fiscal, escrutínio regulatório
O comércio de criptomoedas tem sido frequentemente associado a casos de evasão fiscal, o que levou a apelos por regulamentações e padrões de relatórios mais rigorosos.
O colapso da desgraçada bolsa de criptomoedas FTX de Sam Bankman-Fried foi atribuído a relatórios fraudulentos e má gestão de fundos. Este evento desencadeou uma série de repressões regulatórias e um escrutínio intensificado, enfatizando a necessidade crítica de transparência e práticas financeiras robustas no setor de criptomoedas.
De acordo com a Bloomberg, a administração Biden propõe fortalecer o cumprimento das obrigações fiscais, exigindo que as transferências de pelo menos US$ 10.000 em criptomoedas sejam informadas à Receita Federal.
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Nigéria
Tigran Gambaryan, responsável pela conformidade da Binance, foi preso na Nigéria por evasão fiscal e acusações de lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu após uma exigência de pagamento de US$ 150 milhões em criptomoedas, que Gambaryan interpretou como uma tentativa de extorsão.
Embora Gambaryan tenha sido finalmente inocentado das acusações de evasão fiscal, o incidente ressalta as complexidades regulatórias enfrentadas pelas bolsas de criptomoedas em várias jurisdições.
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