A empresa de inteligência Blockchain TRM Labs revelou que os depósitos de criptomoedas em endereços criptográficos vinculados a fabricantes chineses de precursores de drogas mais que dobraram nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023.
Em 2023, as redes precursoras chinesas receberam mais de US$ 26 milhões em criptomoedas, com 97% dos mais de 120 fabricantes estudados oferecendo opções de pagamento em moedas digitais.
Bitcoin domina as transações
De acordo com o TRM Labs, a quantidade total de criptomoedas depositadas em carteiras vinculadas a esses fabricantes aumentou mais de 600% de 2022 a 2023.
O Bitcoin continua sendo a criptomoeda dominante usada para essas transações, representando aproximadamente 60% do volume total de pagamentos. Seguindo o Bitcoin, o blockchain TRON viu cerca de 30% das transações, enquanto o Ethereum foi usado por cerca de 6%.
O relatório também destacou que 11 fabricantes foram responsáveis por mais de 70% de todas as vendas de precursores de drogas denominadas em criptografia. Esses fabricantes recebem fundos de carteiras não hospedadas, exchanges de criptomoedas e serviços de pagamento, sendo suas carteiras geralmente hospedadas em exchanges.
Além da preferência por criptomoedas, os fabricantes chineses também aceitam moedas fiduciárias por meio de plataformas como PayPal, MoneyGram, Western Union e transferências bancárias tradicionais.
O relatório revelou que os fabricantes chineses de precursores de drogas têm como alvo principalmente países como Canadá, Holanda, Austrália, Alemanha e Estados Unidos. A publicidade também foi dirigida à Rússia e aos países vizinhos, especialmente aos precursores da mefedrona.
O papel da China na crise do fentanil nos EUA
Um comité do Congresso dos EUA informou recentemente que a causa raiz da crise do fentanil nos EUA reside na República Popular da China, que fabrica mais de 97% dos precursores utilizados no comércio ilícito global de fentanil.
Segundo o relatório, a China subsidia a produção de precursores ilícitos de fentanil, o que contribuiu significativamente para a crise dos opiáceos nos Estados Unidos.
“O PCC tem este programa em vigor desde pelo menos 2018. Naquela época, eles subsidiaram pelo menos 17 narcóticos sintéticos ilegais que são substâncias controladas da Lista I, incluindo 14 análogos mortais do fentanil.”
O comité concluiu que a China proporciona descontos no imposto sobre o valor acrescentado às empresas que fabricam análogos do fentanilo e outros narcóticos sintéticos, desde que estes produtos sejam vendidos fora da China.
Outro relatório de setembro de 2023 da empresa de inteligência blockchain Elliptic também descobriu uma rede de 100 fornecedores individuais que facilitam o comércio ilícito de fentanil. A Elliptic observou que esses fornecedores usam criptomoedas, principalmente Bitcoin, Ethereum, Tron e Monero, para realizar transações e facilitar a transferência de fundos de compradores para fornecedores.
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