Gemini pagará US $ 50 milhões pelo programa Earn enganoso.
NY proíbe Gemini de empréstimos criptográficos.
O procurador-geral de Nova York tem como alvo a fraude de criptografia.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, garantiu um acordo de US$ 50 milhões da Gemini Trust Company, LLC (Gemini) para compensar mais de 230.000 investidores, incluindo 29.000 nova-iorquinos, que foram supostamente enganados pelo programa Earn da Gemini. O programa, que prometia retornos seguros, não divulgou riscos financeiros significativos associados à empresa parceira Genesis.
O programa Earn da Gemini atraiu investidores com a promessa de aumentar o seu dinheiro, mas análises internas mostraram que as finanças da Genesis eram instáveis. Gemini estava ciente de que os empréstimos da Genesis não tinham proteção adequada e estavam principalmente vinculados a entidades como a Alameda de Sam Bankman-Fried. No entanto, a Gemini não divulgou isso aos investidores.
Quando o esquema de investimento entrou em colapso, muitos investidores lutaram para recuperar os seus fundos. O Gabinete do Procurador-Geral investigou estas alegações e encontrou provas convincentes de que a Gemini enganou os investidores.
O acordo garante que todos os investidores afetados receberão automaticamente o reembolso total dos seus ativos digitais, sem necessidade de tomar qualquer medida. Esses ativos estarão disponíveis em suas contas. O Procurador-Geral James enfatizou a gravidade da situação, afirmando:
“Centenas de milhares de pessoas, incluindo pelo menos 29.000 nova-iorquinos, tiveram sua confiança quebrada e seu dinheiro desviado pela Gemini por meio de seu enganoso programa Earn.”
O acordo resolve reclamações contra a Gemini e proíbe a empresa de operar qualquer programa de empréstimo de criptomoeda em Nova York. Além disso, a Gemini deve cooperar com o litígio em curso da OAG contra o Digital Currency Group (DCG), o CEO da DCG, Barry Silbert, e o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro.
Em outubro de 2023, o procurador-geral James entrou com uma ação judicial contra a Gemini por promover falsamente o programa Earn como um investimento seguro. A investigação descobriu que Gemini sabia das fraquezas financeiras do Genesis, mas disse aos investidores que o programa era seguro. Este processo foi parte de um esforço mais amplo para garantir a responsabilização de empresas desonestas de criptomoedas.
O procurador-geral James liderou esforços para proteger os investidores e regular a indústria de criptomoedas. Recentemente, ela fez um acordo de US$ 2 bilhões com a Genesis, abordou fraudes da AWS Mining e NovaTechFX e obteve US$ 22 milhões da KuCoin por violar regulamentos. Ela também recuperou US$ 4,3 milhões do Coin Cafe e US$ 24 milhões da Nexo e entrou com uma ação legal contra o ex-CEO da Celsius.
O acordo Gemini destaca os esforços contínuos de reguladores como o procurador-geral James para proteger os investidores no volátil mercado de criptomoedas. Os nova-iorquinos e os membros da indústria são incentivados a denunciar qualquer atividade suspeita, destacando o papel crítico que os denunciantes desempenham na manutenção da integridade do crescente espaço criptográfico.
O posto AG de Nova York assume a criptografia: a lição de US$ 50 milhões de Gemini apareceu pela primeira vez na Coin Edition.