130.000 pessoas na China foram defraudadas, mas 4,2 mil milhões de dólares em dinheiro roubado foram para o governo britânico?
Um MLM chinês fraudou 130.000 pessoas Depois de converter o dinheiro roubado em Bitcoin, ele fugiu para o Reino Unido e foi pego. Os 4,2 bilhões de dinheiro roubado provavelmente serão confiscados pelo governo britânico.
De 2014 a 2017, Qian Zhimin usou os pseudônimos "Huahua" e "Mr. Hua" para manipular uma empresa chamada "Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company" e planejou cuidadosamente um golpe de investimento, que mais tarde foi oficialmente definido: Tianjin "Blue Sky" Caso “Gerui” de absorção ilegal de depósitos públicos! .
Segundo relatórios públicos, o valor envolvido no caso ultrapassou 43 bilhões de yuans e houve quase 130 mil vítimas.
Após o incidente, mais de uma dúzia de pessoas foram condenadas, incluindo suborno, corrupção, apropriação indébita de fundos públicos e o crime mais comum: absorção ilegal de depósitos públicos.
Como chefe nos bastidores, o Sr. Hua deveria ter recebido orientação de um especialista após o acidente e organizado e planejado com três etapas de antecedência:
1. Em julho de 2017, antes do início do caso de fraude, o Sr. Hua trocou a maior parte do dinheiro roubado dos investidores em Bitcoin em muitas plataformas de negociação, como Huobi. O preço do Bitcoin naquela época era de cerca de US$ 5.000 cada. ao preço atual de US$ 70.000, esse ativo vale atualmente US$ 4,2 bilhões;
2. Passe previamente por uma agência e compre um passaporte de Mianmar em nome de NAN YIN;
3. Usei outro nome, Zhang Yadi, e comprei outro passaporte de São Cristóvão.
O seu primeiro passo deveria ser entrar furtivamente em Mianmar vindo da China. Em 2017, um grande número de contrabandistas intermediários poderia fornecer este serviço. Então, por que você não usa um passaporte chinês e opta pelo contrabando? É claro que ela já estava sob controle de fronteira naquela época e não podia entrar ou sair normalmente da fronteira chinesa.
Em 16 de setembro de 2017, quando ela entrou clandestinamente em Mianmar, ela entrou com sucesso no Laos com um passaporte de Mianmar chamado Nan Yin. Depois, no aeroporto do Laos, ela pegou outra identidade, o passaporte de São Cristóvão de Zhang Yadi e uma carteira fria contendo laptops Lenovo. voou para o Reino Unido.
Porque é que isto funciona? Porque o passaporte de São Cristóvão é um passaporte isento de visto para mais de 100 países em todo o mundo e, o mais importante, é isento de visto para a União Europeia e o Reino Unido.
A razão pela qual ele veio para o Reino Unido em vez dos Estados Unidos é desconhecida, mas deve estar relacionada à política do governo dos EUA de supervisão mais rigorosa da criptomoeda.
#欧洲杯开赛 $CHZ