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Governo dos EUA apreende US$ 5.254.133 em contas bancárias do JPMorgan Chase, alegando que fundos foram roubados em esquema sofisticado
Uma queixa apresentada pelo Departamento de Justiça dos EUA diz que os fundos foram roubados de um sindicato de trabalhadores em Massachusetts que foi enganado para transferir milhões de dólares diretamente para golpistas.
De acordo com o DOJ, o sindicato não identificado recebeu um e-mail em janeiro do ano passado que parecia ser do gestor de investimentos do sindicato. O endereço de e-mail parecia corresponder, com a correspondência solicitando a transferência sindical de US$ 6,4 milhões para uma conta bancária diferente.
Depois que o sindicato atendeu ao pedido fraudulento, os promotores dizem que parte do dinheiro foi redirecionado para exchanges de criptomoedas, US$ 5,25 milhões foram transferidos para contas do JPMorgan Chase e US$ 61.612 foram enviados para uma conta do Texas Bank and Trust que também foi apreendida.
O DOJ afirma que os golpistas recrutaram indivíduos conhecidos como mulas de dinheiro, que movimentaram rapidamente os fundos entre várias contas para ocultar sua origem.
Os promotores buscam agora o confisco permanente de todos os fundos apreendidos nas contas bancárias dos EUA.
