As autoridades nigerianas retiraram certas acusações contra o executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, conforme relatado por um porta-voz da família em 14 de junho. O Federal Inland Revenue Service (FIRS) retirou as acusações fiscais contra Gambaryan e seu colega executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla.

No entanto, ambos os executivos continuam a enfrentar acusações de branqueamento de capitais por parte da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), com o caso previsto para ser retomado em 20 de Junho.

Críticas às cobranças restantes

Os representantes da família de Gambaryan criticaram as restantes acusações como “falsas” e argumentam que a rejeição das acusações fiscais pelo FIRS indica que a dupla não deveria ter sido acusada inicialmente.

O estado de saúde de Gambaryan tem sido uma preocupação significativa, especialmente depois de ele ter desmaiado no tribunal, em 23 de Maio, devido à malária. A sua família alega que o seu estado de saúde piorou, incluindo agora uma pneumonia, e alegam falta de transparência por parte das autoridades prisionais relativamente ao seu bem-estar.

Apesar de uma ordem judicial da juíza Emeka Nwite para atendimento médico imediato, as autoridades prisionais atrasaram o transporte de Gambaryan para um hospital durante 11 dias e, mesmo assim, apenas para um breve check-up.

Os resultados deste check-up não foram divulgados à sua família, aos advogados ou à embaixada dos EUA, uma vez que os funcionários da prisão designaram uma pessoa da prisão como seu parente mais próximo.

Declaração dos Representantes da Família Gambaria. Fonte: Andy Greenberg

A Binance emitiu um comunicado elogiando o FIRS por sua “diligência e profissionalismo”. Eles enfatizaram que as acusações retiradas destacam que Gambaryan não é um tomador de decisões na Binance e que sua detenção é desnecessária para a resolução de problemas com o governo nigeriano.

Binance expressou esperança de uma libertação completa de Gambaryan do assunto.

Antecedentes da prisão

Gambaryan e Anjarwalla foram presos pelas autoridades nigerianas em fevereiro sob acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal relacionadas à Binance, apesar do acordo prévio da empresa para sair do mercado africano.

Em Março, Anjarwalla escapou à custódia utilizando o seu passaporte queniano, mas foi mais tarde detido no Quénia, onde enfrenta agora a extradição para a Nigéria.

Em resposta à detenção de Gambaryan, os legisladores dos EUA expressaram as suas preocupações. Numa carta de 4 de junho ao Presidente Biden, ao Secretário de Estado Antony Blinken e ao Enviado Presidencial para Assuntos de Reféns Roger D. Carstens, doze legisladores dos EUA descreveram a prisão de Gambaryan como “injusta”.

Eles argumentaram que as acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal são infundadas e fazem parte de um suposto esquema das autoridades nigerianas para extorquir a Binance.

Gambaryan, ex-agente do Internal Revenue Service (IRS) e chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, viajou para a Nigéria em 26 de fevereiro para tratar de questões de conformidade e regulamentação.

A situação tornou-se hostil apesar das reuniões profissionais iniciais, o que levou à sua detenção na prisão de Kuje, conhecida pelas suas duras condições, durante mais de três meses.

Apelos à Intervenção

Os legisladores dos EUA destacaram a deterioração da saúde de Gambaryan, notando o seu teste positivo de malária e o facto de não o terem transferido para um hospital privado, apesar de uma ordem judicial.

Eles sublinharam a necessidade urgente de intervenção do governo dos EUA para garantir a sua segurança e libertação. O deputado Michael McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, estava entre os signatários que instaram o presidente Biden a agir.

Na sequência do apelo dos legisladores, antigos procuradores federais fizeram eco destes apelos numa carta assinada por 108 ex-procuradores ao Departamento de Estado em 6 de Junho, apelando a uma acção rápida para garantir a libertação de Gambaryan.

Enfatizaram a negação de representação legal adequada para Gambaryan, uma vez que as reuniões com a sua equipa jurídica são realizadas na presença de autoridades nigerianas e guardas armados, sublinhando ainda a necessidade de intervenção imediata dos EUA.

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