Pontos chave:
O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria retirou as cobranças fiscais dos executivos da Binance, nomeando em vez disso o representante local da Binance.
Apesar da redução das taxas fiscais, ambos os executivos ainda enfrentam acusações de branqueamento de capitais por parte da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria.
A Binance e os executivos negam todas as acusações, com a empresa enfatizando o papel de não-decisor de Gambaryan.
De acordo com a Reuters, o Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria retirou as acusações fiscais dos executivos da Binance contra Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. Em vez disso, as acusações agora visam o representante local da Binance, nomeando a empresa como réu.
Tigran Gambaryan (à esquerda) e Nadeem Anjarwalla Nigéria retiram encargos fiscais dos executivos da Binance
Apesar de as cobranças fiscais dos executivos da Binance terem sido retiradas, ambos os executivos continuam implicados num caso separado de lavagem de dinheiro movido pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC). Gambaryan, chefe de crimes financeiros e conformidade da Binance, permanece sob custódia apesar dos problemas de saúde, enquanto Anjarwalla, o diretor regional para África, deixou o país.
A Binance e os executivos negaram consistentemente as acusações de evasão fiscal. A empresa destacou que Gambaryan “não era um tomador de decisões” na Binance, sugerindo que a continuação de sua detenção era desnecessária para resolver os problemas com o governo nigeriano. Um porta-voz da Binance expressou esperança de que o tribunal em breve isentaria Gambaryan de todas as acusações.
Preocupações com a saúde surgem enquanto Gambaryan da Binance permanece sob custódia
Gambaryan está sob custódia desde Fevereiro, com a sua saúde alegadamente a deteriorar-se. Depois de desmaiar no tribunal em 23 de maio, ele era suspeito de ter malária. Uma ordem judicial foi emitida para sua transferência para um hospital, mas ele permanece sob custódia. À luz dos seus problemas de saúde, um grupo de antigos procuradores e agentes federais dos EUA instou o Departamento de Estado dos EUA a ajudar a garantir a sua libertação, criticando os esforços atuais como insuficientes.
A Nigéria tem enfrentado desafios económicos significativos, sendo as plataformas de criptomoedas frequentemente responsabilizadas por exacerbar os problemas cambiais. A Binance tem estado sob escrutínio enquanto a naira, a moeda da Nigéria, atingia mínimos recordes em meio à escassez crônica de dólares. Gambaryan e Anjarwalla foram inicialmente detidos enquanto negociavam questões regulatórias em nome da Binance. Eles foram detidos sem seus passaportes após essas discussões.
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