Um juiz distrital dos Estados Unidos assinou um acordo de US$ 4,5 bilhões entre Terraform Labs, Do Kwon e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. 

O acordo proíbe efetivamente a Terraform Labs e Do Kwon de participarem da indústria de criptografia e também exige que as partes paguem US$ 4,5 bilhões em juros pré-julgamento, restituição e penalidades civis. 

Juiz dos EUA assina acordo

O acordo, aprovado pelo juiz do Tribunal Distrital de Nova Iorque, Jed Rakoff, traz implicações legais substanciais. Exige que Terraform e Do Kwon paguem multas significativas, impedindo-os efetivamente de entrar na indústria de criptografia. Os termos do acordo incluem o pagamento da Terraform de quase US$ 3,6 bilhões em restituição, uma multa civil de cerca de US$ 420 milhões e US$ 467 milhões em juros pré-julgamento. Por outro lado, Do Kwon concordou em pagar US$ 110 milhões em restituição, uma multa civil de US$ 80 milhões e US$ 14,3 milhões em juros pré-julgamento.

O acordo chega apenas alguns meses depois de um júri de Nova Iorque ter considerado Do Kwon e Terraform Labs responsáveis ​​por fraude após o impressionante colapso de 40 mil milhões de dólares do ecossistema Terra. O colapso teve ramificações sem precedentes para o ecossistema criptográfico, levando ao colapso de várias empresas, como o fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital e Genesis Global Capital. Até contribuiu para o colapso da FTX. Falando sobre o acordo, o presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou: 

“Este caso confirma o que tribunal após tribunal tem dito: as realidades económicas de um produto – e não os rótulos, o giro ou o hype – determinam se é um valor mobiliário ao abrigo das leis de valores mobiliários. As atividades fraudulentas da Terraform e Do Kwon causaram perdas devastadoras aos investidores, em alguns casos destruindo economias inteiras. A sua fraude serve como um lembrete de que quando as empresas não cumprem a lei, os investidores ficam prejudicados. Terraform e Kwon lutaram contra nossos esforços para investigar – levando uma briga por intimações investigativas até a Suprema Corte. Felizmente, com este acordo, as vítimas da sua fraude massiva receberão agora alguma justiça.”

Não está claro como as multas serão pagas

A Securities and Exchange Commission propôs inicialmente um acordo de US$ 5,3 bilhões. No entanto, os advogados que representam a Terraform refutaram este argumento e disseram ao juiz que a empresa não deveria ser multada em mais de US$ 1 milhão em penalidades civis. Em 6 de junho, os advogados da Terraform Labs e Do Kwon concordaram com a oferta alterada da SEC de US$ 4,5 bilhões. 

Terraform Labs está atualmente no Capítulo 11 de proteção contra falência. De acordo com o depoimento do CEO Chris Amani, a empresa tem aproximadamente US$ 150 milhões em ativos em mãos. Até agora, não está claro como a Terraform pagará a multa de US$ 45 bilhões. Por outro lado, Do Kwon continua preso em Montenegro e cumpriu até agora quatro meses de prisão por usar passaportes e documentos falsos na tentativa de sair do país. Os tribunais do Montenegro têm agora de decidir sobre pedidos de extradição concorrentes da Coreia do Sul e dos EUA. Do Kwon enfrenta acusações criminais em ambos os países.

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