Como os golpistas operam e enganam pessoas inocentes🤬
A configuração do golpe💻
Criação de grupos falsos: os golpistas coletam números de telefone de aplicativos como WhatsApp, Telegram e Instagram. Eles criam grupos cheios de contas falsas, usando nomes e fotos estrangeiros para parecerem autênticos.
Construindo confiança: essas contas falsas conversam entre si para fazer o grupo parecer genuíno. Pessoas inocentes são levadas a acreditar que se trata de uma oportunidade real de investimento.
O golpe em ação🤧
Grupo 1 – Investidores: Os golpistas atraem as pessoas para enviar dinheiro para contas bancárias, prometendo altos retornos sobre seus investimentos. Esses investidores não percebem que toda a configuração é uma farsa.
Grupo 2 – Agentes de transferência de dinheiro: Outro grupo é informado de que tem um emprego de meio período para transferir dinheiro entre contas. Eles acreditam que estão ajudando em transações comerciais legítimas.
Grupo 3 – Entusiastas de criptografia: O grupo final consiste em pessoas com conhecimento sobre criptografia. Eles são informados de que receberão grandes somas para comprar USDT (um tipo de criptomoeda) e ganharão uma comissão.
Como tudo se conecta🤷
Fluxo de dinheiro: o Grupo 1 envia dinheiro para as contas bancárias do Grupo 2. O Grupo 2 então transfere esse dinheiro para o Grupo 3.
Conversão de criptografia: o Grupo 3 compra USDT com o dinheiro que recebe, pensando que é uma negociação legítima. Eles ficam com uma pequena comissão e enviam o USDT para o golpista.
O golpe se desenrola👀
O golpista escapa: o golpista, usando números de telefone e aplicativos falsos, coleta o USDT e o transfere para uma carteira diferente, tornando-o indetectável.
Grupos ficam confusos: quando o golpe é descoberto, todos os três grupos ficam culpando uns aos outros.
As consequências🤬
Grupo 1: Os investidores reclamam que enviaram dinheiro para contas bancárias do Grupo 2.
Grupo 2: Os agentes de transferência de dinheiro revelam que estavam apenas seguindo instruções, o que originou investigações policiais.
Grupo 3: Os entusiastas da criptografia, que pensavam estar conduzindo negociações legítimas, enfrentam escrutínio e exigências de devolução do dinheiro, o que é impossível.
O mistério não resolvido🤬
Contas Bloqueadas: As contas dos Grupos 2 e 3 são bloqueadas e seus fundos congelados.
Confusão jurídica: A polícia tem dificuldade em rastrear o golpista, que desapareceu com o USDT.
Conclusão
Esse golpe triangular deixa pessoas inocentes arrasadas, com contas bloqueadas e perda de dinheiro. A principal lição é sempre verificar a autenticidade de qualquer oportunidade de investimento e ter cuidado com negócios que parecem bons demais para ser verdade.
Caminho a seguir:
Proteja você e os outros
Todos nós sabemos que muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre a criptomoeda, que deverá ser o próximo grande sucesso. Embora todos estejam ansiosos para ganhar dinheiro, é crucial estar informado e cauteloso, especialmente ao lidar com transações online. Aqui está o que você precisa saber e fazer para proteger a si mesmo e aos outros:
Pontos-chave a serem lembrados
Os bancos nem sempre são seus aliados: Os bancos muitas vezes congelam contas para manter seus balanços e nem sempre são úteis na resolução de problemas.
Passos para se proteger
Não envie dinheiro para estranhos online:
Nunca transfira dinheiro para alguém que você conheceu online por qualquer motivo. Verifique sempre a autenticidade de qualquer oportunidade de investimento.Tomar responsabilidade:
Se você perder dinheiro, tome medidas imediatas:Envolva-se com a Polícia: Participe da investigação e mantenha-se atualizado visitando regularmente a delegacia.
Rastreie a trilha do dinheiro: trabalhe com a polícia para rastrear o fluxo de dinheiro e entre em contato com cada titular de conta bancária envolvido no seu caso para entender o que aconteceu.
Ajude pessoas inocentes:
Se você descobrir que os destinatários do seu dinheiro foram genuinamente enganados:Auxiliar no descongelamento de contas: ajude-os a desbloquear suas contas bancárias e a remover quaisquer gravames colocados em suas contas.
Evite mais danos: certifique-se de não causar mais problemas para pessoas inocentes. Verifique várias vezes e trabalhe com a polícia para capturar o verdadeiro golpista, em vez de penalizar aqueles que estiveram envolvidos inconscientemente.
Seguindo estas etapas, você pode se proteger contra fraudes e ajudar a criar um ambiente mais seguro para todos os envolvidos na negociação de criptomoedas. Conscientização e medidas proativas são fundamentais para prevenir fraudes e garantir uma experiência de negociação segura.
