O FIRS da Nigéria retirou as acusações de evasão fiscal contra executivos da Binance, concentrando a ação legal exclusivamente na empresa.
Binance argumenta que Gambaryan não tem autoridade para tomar decisões, destacando os desafios de governança corporativa.
A saúde de Gambaryan deteriora-se durante a detenção, com um diagnóstico recente de malária e pneumonia.
As acusações de evasão fiscal contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram retiradas pelo Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS). O FIRS revisou sua abordagem jurídica, nomeando apenas a própria Binance, representada localmente, nos processos judiciais em andamento.
Gambaryan e Anjarwalla foram detidos no início deste ano por acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal contra a Binance. Apesar de ter sido citado em um caso separado pela EFCC, o Financial Institutions Revenue Service (FIRS) retirou as cobranças fiscais contra os indivíduos.
JUST IN Nigéria retira cobranças fiscais contra executivos da#Binancepic.twitter.com/iVEppbcK7E
– Global Rashid (@ globalrashid007) 14 de junho de 2024
Impacto na Binance e nos Executivos
Binance tem afirmado veementemente que Gambaryan, em seu papel como chefe de conformidade com crimes financeiros, carece de autoridade para tomar decisões que exigiriam sua representação em tribunal.
Anjarwalla, que anteriormente supervisionava as operações da Binance na África, escapou da detenção logo após as acusações iniciais terem sido apresentadas.
O pedido de ordem para fazer cumprir os direitos fundamentais deverá ser ouvido na próxima audiência do caso de branqueamento de capitais, em 19 de junho. Em 20 de junho, o julgamento está previsto para ser retomado, uma vez que Gambaryan ainda está detido na prisão de Kuje.
Binance está aguardando as ações da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) para libertar Tigran, que foi detido por 110 dias devido à deterioração da saúde física, incluindo um diagnóstico recente de malária e pneumonia, para permitir que ele volte para casa.
Além disso, em 23 de maio, Gambaryan desmaiou no tribunal devido à malária, disse o comunicado do porta-voz da família. Desde então, “as condições pioraram e Tigran agora está com pneumonia”.
O CEO foi levado ao hospital por funcionários penitenciários 11 dias depois que a juíza Emeka Nwite emitiu uma ordem, segundo a porta-voz. A família do executivo ainda não recebeu o resultado do exame rápido.
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