A Nigéria retirou as acusações fiscais contra dois executivos da Binance, mas um executivo permanece sob custódia, apesar dos problemas de saúde.

O Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) da Nigéria retirou suas acusações fiscais contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, disse um porta-voz da família em comunicado enviado por e-mail na sexta-feira.

“O FIRS concordou em revisar suas cobranças para servir exclusivamente na Binance, por meio de seu representante local. Tigran não precisará mais comparecer ao tribunal para o caso FIRS. Isso significa que a Binance é a única ré neste caso”, dizia o comunicado. “Isso mostra que tanto Tigran quanto Nadeem não são tomadores de decisão na Binance e nunca deveriam ter sido detidos e acusados.”

O FIRS concordou em ajustar as cobranças para que apenas o representante local da exchange cripto seja nomeado. Isso efetivamente elimina todas as acusações fiscais contra Gambaryan e Anjarwalla e nomeia Binance como réu. 

É importante notar que os dois executivos continuam a ser citados num caso de branqueamento de capitais movido pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros, ou EFCC, a agência anticorrupção da Nigéria. Gambaryan também permanecerá na prisão, apesar dos seus problemas de saúde. 

Gambaryan é o chefe de crimes financeiros e compliance da Binance, e Anjarwalla é seu diretor regional na África.

Problemas de saúde de Gambaryan

A saúde de Gambaryan está alegadamente a deteriorar-se. Gambaryan era suspeito de ter malária depois de desmaiar no tribunal em 23 de maio. 

Agora, acredita-se que ele tenha malária. Foi emitida uma ordem judicial para sua transferência para um hospital para melhores cuidados médicos. Gambaryan permanecerá sob custódia. 

Citando estas questões de saúde, um grupo de ex-procuradores e agentes federais dos Estados Unidos apelou ao Departamento de Estado dos EUA para intervir e ajudar na libertação de Gambaryan. Numa carta datada de 6 de Junho, estes antigos funcionários do governo expressaram decepção com os actuais esforços do governo dos EUA, descrevendo-os como insuficientes. 

Fundo

Os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwall, foram presos em fevereiro e acusados ​​de violações criminais por parte do governo nigeriano. Gambaryan aguarda julgamento, enquanto Anjarwall escapou da prisão e foi extraditado do Quénia para a Nigéria. 

Os dois indivíduos chegaram à Nigéria para discutir questões regulatórias em nome da Binance e a recente repressão do governo às plataformas de negociação de criptomoedas com as autoridades. Eles foram presos e mantidos em instalações governamentais sem seus passaportes após as negociações.

A Binance tem tentado persuadir as autoridades nigerianas de que Gambaryan não tem autoridade para tomar decisões na empresa. Citando a sua saúde, argumentaram que ele não deveria ser obrigado a comparecer em tribunal por quaisquer acusações e deveria ser libertado.

Gambaryan e Anjarwalla – diretor regional da Binance para África – enfrentaram inicialmente quatro acusações de evasão fiscal, incluindo não registo no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria.