Como retirar dinheiro com segurança do círculo monetário
1. Escolha uma plataforma de negociação de grande escala com boa reputação e dê prioridade a plataformas de negociação de grande escala que tenham sido verificadas pelo tempo e tenham uma boa reputação, como Binance e Oyi, para OTC (negociação de balcão) . Essas plataformas geralmente têm boas relações de trabalho com os reguladores e possuem mecanismos avançados de controle de risco que podem detectar e bloquear rapidamente transações suspeitas.
2. Escolha uma plataforma OTC que suporte saques atrasados. Embora haja um certo atraso nos saques, isso pode reduzir o risco de congelamento devido a suspeita de lavagem de dinheiro ou outra conduta imprópria.
3. Tente evitar o uso de stablecoins (como USDT) diretamente para transações OTC e, em vez disso, escolha criptomoedas convencionais, como BTC e ETH. Porque as transações de stablecoin têm maior probabilidade de atrair a atenção das agências reguladoras, aumentando assim o risco de congelamento de fundos.
4. Use uma conta bancária separada Ao realizar transações em moeda digital, é recomendável usar um cartão bancário separado e pouco usado. Desta forma, mesmo que o cartão bancário esteja congelado, os seus outros fundos não serão afetados. Além disso, escolher um cartão bancário de um banco local pode reduzir a possibilidade de congelamento direto.
5. Tente dispersar ao máximo os objetos de transação e evite transações frequentes com comerciantes ou usuários fixos. Isto ajuda a reduzir o risco de concentração excessiva da atividade comercial, atraindo a atenção dos reguladores.
6. Escolha comerciantes confiáveis. Ao escolher comerciantes de balcão, dê prioridade a grandes comerciantes ou grandes formadores de mercado para transações para reduzir a chance de contato com comerciantes com maiores riscos potenciais.
7. Após receber o dinheiro, não faça grandes transferências ou outras operações imediatamente. Permita que os fundos permaneçam na conta por um período de tempo para reduzir o risco de serem congelados. Ao mesmo tempo, evite transferir os fundos recebidos diretamente para outros cartões bancários para evitar contaminar outros fundos.
8. Se infelizmente o seu cartão bancário estiver congelado, primeiro entenda o motivo do congelamento e a autoridade. Adoptar estratégias de solução correspondentes por diferentes razões. Por exemplo, se o caso for congelado pelas autoridades de segurança pública e judiciais, é necessário cooperar com a investigação policial e fornecer materiais de apoio relevantes para levantar o congelamento.