O executivo preso da Binance, Tigran Gambaryan, finalmente recebeu boas notícias – ele não enfrenta mais acusações de violação fiscal.
O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria retirou as acusações na quinta-feira, de acordo com processos judiciais monitorados pela DL News.
O FIRS, a autoridade fiscal da Nigéria, revisou a sua acusação original e listou a Binance como o único réu na sua apresentação alterada ao tribunal.
Mesmo assim, a família de Gambaryan disse que ele não está a receber cuidados médicos adequados, apesar de um juiz ter ordenado às autoridades que o hospitalizassem há algumas semanas. Na sexta-feira, a família disse que as autoridades penitenciárias levaram 11 dias para levá-lo para um check-up simples.
“A prisão não permite que os resultados deste check-up no hospital sejam divulgados à sua família, aos advogados ou à embaixada dos EUA”, afirmou a família num comunicado enviado ao DL News. “Apesar das declarações claras de Tigran e dos pedidos por escrito da Embaixada, dos seus advogados e da sua esposa Yuki para mudar esta situação, nada foi feito.”
Yuki Gambaryan expressou alívio pelo fato de as cobranças fiscais terem sido retiradas.
“Isso mostra claramente que quaisquer questões entre as autoridades nigerianas e a Binance podem ser resolvidas sem manter meu marido na prisão”, disse ela em comunicado enviado ao DL News. “Espero sinceramente que as autoridades nigerianas vejam agora como é desnecessário manter Tigran em Kuje”, acrescentou ela, referindo-se à prisão onde Tigran está encarcerado.
Perguntas recentes
Apesar dos acontecimentos de quinta-feira, Gambaryan, que está sob custódia na Nigéria desde 26 de fevereiro, não será libertado da prisão.
O executivo de compliance da Binance ainda está sendo julgado por acusações de lavagem de dinheiro apresentadas pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, ou EFCC, a agência anticorrupção da Nigéria.
Gambaryan, que chefia a unidade de conformidade de crimes financeiros da Binance, se declarou inocente das acusações em abril, mas teve sua fiança negada. Ele foi encarcerado na prisão de Kuje enquanto se aguarda o resultado do julgamento que começou no mês passado.
A saúde de Gambaryan deteriorou-se durante os seus 110 dias na prisão de Kuje e até desmaiou durante a sua última aparição no tribunal, em 23 de maio.
Um juiz orientou os funcionários da prisão a hospitalizarem Gambaryan, que foi diagnosticado com malária e pneumonia.
O julgamento por branqueamento de capitais está previsto para ser retomado em 20 de Junho, altura em que os advogados de Gambaryan terão a oportunidade de interrogar as testemunhas da acusação.
A Binance apelou à EFCC para seguir o exemplo do FIRS e retirar o nome de Gambaryan do caso.
“Tigran não é um tomador de decisões na Binance e não precisa ser detido para que a Binance resolva problemas com o governo nigeriano”, disse um porta-voz da Binance ao DL News.
Enquanto isso, a agência tributária enviará à Binance as cobranças alteradas por meio de um “representante local”, de acordo com documentos judiciais vistos pelo DL News.
Mas a identidade do representante local da Binance é desconhecida, visto que a empresa não está presente na Nigéria.
As esperanças aumentam
Os que estão do lado de Gambaryan esperam que as acusações de branqueamento de capitais também sejam retiradas antes que os juízes do Supremo Tribunal Federal da Nigéria saiam de férias em Julho; eles não retomarão as audiências até setembro.
Se o assunto não for resolvido antes disso, Gambaryan poderá enfrentar uma estadia muito mais longa na prisão de Kuje.
“Estou rezando para que eles retirem rapidamente as acusações da EFCC contra ele, para que este pesadelo possa finalmente chegar ao fim”, disse Yuki Gambaryan ao DL News. “Minha maior preocupação no momento é a deterioração da saúde de Tigran e as péssimas condições em que está sendo mantido”.
Osato Avan-Nomayo é nosso correspondente DeFi na Nigéria. Ele cobre DeFi e tecnologia. Para compartilhar dicas ou informações sobre histórias, entre em contato com ele pelo e-mail osato@dlnews.com.