O Tribunal Superior de Orissa decidiu que as criptomoedas não são consideradas dinheiro segundo a lei indiana.
O juiz Sasikanta Mishra esclareceu que a mera negociação de criptomoedas não é ilegal.
A decisão veio em relação a um caso em torno de um suposto esquema Ponzi.
Um tribunal superior indiano decidiu que negociar criptomoedas não é ilegal. A decisão veio em relação a um caso envolvendo um esquema criptográfico Ponzi.
Um suspeito esquema Ponzi
A decisão refere-se a um caso envolvendo dois indivíduos suspeitos de operar um esquema Ponzi. O esquema girava em torno de uma criptomoeda falsa chamada Yes World Token.
Visando pessoas físicas, o golpe prometia aos investidores retornos lucrativos sobre os investimentos. Como qualquer esquema Ponzi, os usuários foram incentivados a adicionar mais membros.
Eles seriam recompensados com juros ou bônus proporcionais ao número de novos membros recrutados.
Com esta abordagem de marketing multinível (MLM), o esquema conseguiu criar uma vasta rede de utilizadores.
A dupla supostamente criou carteiras fiduciárias, que não devem ser confundidas com as carteiras de criptomoedas populares que levam o mesmo nome.
Curiosamente, os acusados não foram acusados. O juiz Mishra observou que não havia provas de transferência direta de dinheiro dos investidores para os acusados.
Em vez disso, todos os fundos permaneceram nas carteiras dos investidores. Como tal, não houve prova de ganho financeiro direto ou incentivo desonesto.
Criptomoeda não é dinheiro
A questão premente era se estas actividades eram consideradas ilícitas ao abrigo da Lei de Esquemas (Proibição) de Prémios e Circulação de Dinheiro da Índia e da Lei de Protecção dos Interesses dos Depositantes (OPID) de Odisha.
O juiz decidiu que “criptomoeda não é dinheiro”, acrescentando que “o investimento feito pelo público em geral em criptomoeda não pode ter a natureza de depósito na acepção da Lei OPID”.
Como tal, a decisão concluiu:
A mera negociação de criptomoedas não pode ser tratada como ilegal de forma alguma. Portanto, não pode ser tratado como um delito nos termos da Lei OPID.
De acordo com Mishra, o esquema funcionava “de pessoa para plataforma”. Ele explicou:
Só se pode dizer que o arguido tentou convencer o público [...] Sendo a metodologia adoptada de pessoa para plataforma, não se pode dizer que o arguido tenha enganado alguém, nomeadamente tendo em conta o facto de qualquer quantia investida por qualquer pessoa permanece segura em sua carteira de confiança.
A decisão do juiz Mishar está alinhada com a definição atual de criptomoedas da Índia. Embora não existam regulamentações sólidas, o país considera as criptomoedas como “ativos digitais virtuais”.
Os ativos digitais não podem ser usados como moeda legal dentro da jurisdição, mas estão sujeitos a obrigações fiscais, como um TDS de 1% e um imposto sobre ganhos de capital de 30%.
Atualmente, a Índia está trabalhando no licenciamento de provedores de serviços de criptomoeda.