Terraform Labs, empresa responsável pela implosão da stablecoin UST de 40 bilhões, concordou junto com seu fundador Do Kwon em pagar uma multa de 4,47 bilhões de dólares à SEC, pondo assim fim ao processo civil que estava em curso desde 2022 .
Como parte do acordo alcançado, a Terraform não estará mais autorizada a negociar criptomoedas, devendo encerrar suas atividades em até 30 dias.
Além disso, terá que destruir todas as chaves privadas de suas próprias carteiras, e aquelas em posse da Luna Foundation Guard (LFG), contendo os criptoativos UST, MIR, LUNA, wLUNA e LUNA 2.0, como forma de proteção contra investidores.
Vamos ver tudo em detalhes abaixo.
Terraform Labs e Do Kwon sancionados pela SEC por 4,47 bilhões de dólares
A Terraform Labs e o CEO sul-coreano Do Kwon estão prestes a consertar definitivamente a ação civil movida pela SEC após o colapso do ecossistema Terra/Luna em novembro de 2022, que destruiu 40 bilhões de dólares do mercado de criptomoedas.
As partes envolvidas encontraram uma proposta de acordo, protocolada oficialmente na quarta-feira, 12 de junho, na qual é estabelecida a total responsabilidade da empresa criptográfica no incidente ocorrido há dois anos, com multa recorde fixada em 4,47 bilhões de dólares.
O valor inclui multas por ganhos indevidos de aproximadamente 3,6 bilhões de dólares, uma multa civil de 420 milhões de dólares e juros de pré-julgamento de quase 467 milhões de dólares.
No meio dos atos finais da saga Terra-Luna, os advogados da SEC enviaram uma carta ao tribunal instando o juiz do tribunal distrital do distrito sul de Nova York, Jed Rakoff, a supervisionar o caso e aprovar definitivamente o acordo.
De acordo com o que foi relatado pela Arkham Intelligence, a Terraform Labs tem apenas 74,5 milhões de dólares disponíveis em suas carteiras digitais, mas o acordo estipula que a multa também deverá ser paga com os ativos de propriedade de Do Kwon e da Guarda da Fundação Luna.
Um boato não confirmado da conta X “TerraNewsEN” relata que as duas empresas por trás do LUNA e da stablecoin UST venderam ativos no valor de 20 bilhões de dólares nos últimos anos, com um “valor de compensação” superior a 4 bilhões de dólares.
A declaração no processo civil também indica as entidades envolvidas para liquidar todas as participações no token Pyth Network (PYTH) para cobrir o custo das multas de restituição e juros de pré-julgamento.
Aparentemente, portanto, o dinheiro para pagar uma multa estratosférica à SEC está aí, mas não é suficiente para reembolsar os investidores que foram queimados pelo trágico caso.
NOTÍCIAS EXCLUSIVAS
Durante o colapso do LUNA e do UST, o número de LUNA, UST e MIR vendidos pela TFL nas 3 principais bolsas de valores foi revelado pela SEC.
Na tabela abaixo você vê vendas no valor de mais de US$ 20 bilhões…
As vendas lucrativas realizadas pela TerraformLabs foram reveladas e o… pic.twitter.com/9esroieJuk
– Portal de notícias criptográficas (@TerraNewsEN) 9 de junho de 2024
Os termos “touro” e “urso” são frequentemente usados no mundo financeiro para descrever tendências de mercado. Um mercado “touro” é caracterizado pela subida dos preços, enquanto um mercado “urso” é marcado pela queda dos preços. Compreender esses conceitos é crucial para os investidores.
O acordo com a SEC estabelece então a interrupção de qualquer atividade de negociação de títulos criptográficos por parte da Terraform Labs e Do Kwon, incluindo todos os tokens do ecossistema Terra.
Mesmo que tudo seja aprovado por um juiz, a Terraform terá que fechar definitivamente suas portas em até 30 dias após a decisão, e terá que queimar todas as chaves privadas das carteiras em sua posse contendo ativos como UST, MIR, LUNA, wLUNA , e LUNA 2.0, a fim de proteger os investidores de novas ofertas não registradas e vendas de valores mobiliários.
Em relação a esses novos desenvolvimentos judiciais, Chris Amani, CEO da Terraform Labs, confirmou que será iniciada uma proposta para queimar todos os tokens LUNA não adquiridos pela empresa criptográfica e que a comunidade terá que assumir o controle do blockchain relacionado, ainda operacional dois anos após o colapso.
Os advogados da SEC, com a divulgação da notícia que se segue a uma multa recorde por fraude e manipulação de mercado, ainda superior à acertada pela Binance com a CFTC, comentaram o seguinte:
“Se aprovada, a sentença proposta enviará uma mensagem dissuasora inequívoca não apenas para aqueles que cometem má conduta flagrante, mas também para todos aqueles que procuram fugir das exigências das leis federais de valores mobiliários, elaborando novos padrões de comportamento para atividades criptográficas que se enquadram no escopo das leis de valores mobiliários federais.”
Do Kwon responsável por 200 milhões de dólares: o ex-CEO ainda está detido em Montenegro
A resolução do processo civil com a SEC com o acordo de multa de 4,47 mil milhões de dólares à Terraform Labs, inclui dentro dela a responsabilidade do CEO Do Kwon por um montante igual a 204 milhões de dólares, dos quais 110 milhões de dólares em penalidades por indevido ganho, 80 milhões de dólares em penalidades civis e cerca de 14,3 milhões de dólares em multas com juros pré-julgamento.
Esta é uma das multas mais pesadas já registradas no cenário de CEOs de empresas do setor criptográfico, o que certamente envia uma mensagem forte a todos aqueles que desejarão novamente realizar atividades fraudulentas e operações criminosas em detrimento dos investidores norte-americanos.
O demonstrativo da transação estabelece os próximos passos imediatos e de curto prazo:
“O pagamento de recursos monetários contra Kwon será considerado satisfeito, desde que todas as transferências de Kwon para a SEC e a massa falida da Terraform em caso de falência não sejam inferiores a US$ 204.320.196, excluindo o valor de qualquer ativo criptográfico Terraform transferido para o banco falido do patrimônio Terraform, somente se e até que Kwon conclua: (1) a transferência para uma conta de garantia acordada por Kwon e pela equipe da Comissão de US$ 4.700.000 dentro de 30 dias após o julgamento final.
Entretanto, o destino de Do Kwon permanece incerto, com o sul-coreano ainda encarcerado no Montenegro, aguardando uma sentença final para a sua libertação no seu país natal ou a sua extradição para os EUA.
No momento, o Tribunal Superior de Montenegro ainda tenta determinar se deve ou não extraditar o fundador da Terraform para enfrentar as acusações.
Os advogados do fundador da Terraform têm tentado proteger o seu cliente argumentando que foram implementados procedimentos impróprios nos tribunais inferiores, que contaminaram os processos judiciais nos numerosos recursos interpostos.
Lembramo-nos de como, em Abril, um júri em Nova Iorque considerou a Kwon e a Terraform Labs responsáveis por acusações de fraude civil apresentadas contra eles pela SEC em conexão com a implosão do ecossistema de 40 mil milhões de dólares.