Terraform Labs, a empresa de criptografia responsável pela implosão da TerraLuna e TerraUSD, chegou a um acordo de US$ 4,47 bilhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A multa é sobre sua stablecoin algorítmica que caiu drasticamente em 2022.

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De acordo com o acordo, a Terraform Labs e seu ex-CEO Do Kwon seriam proibidos de negociar ativos criptográficos, incluindo todos os tokens nos ecossistemas Terra. A SEC também proibiu Kwon de trabalhar como executivo ou diretor de uma empresa pública.

Sec dá exemplo com Terraform Labs

Os US$ 4,47 bilhões incluem cerca de US$ 3,75 bilhões em restituição, mais de US$ 460 milhões em juros pré-julgamento e US$ 420 milhões como penalidade civil.

De acordo com o acordo proposto, Kwon pagará US$ 200 milhões à massa falida da Terraform para distribuição aos investidores afetados. A empresa entrou com pedido de falência no início deste ano.

Em seu arquivamento de quarta-feira, a SEC disse:

“O julgamento de consentimento proposto aborda a magnitude desta fraude ao impor soluções corretivas, punitivas e dissuasivas significativas, incluindo um julgamento multibilionário contra os réus.”

De acordo com a SEC, entre abril de 2018 e maio de 2022, a Terraform e a Kwon, com sede em Singapura, angariaram milhares de milhões através da negociação de títulos digitais interligados, muitos deles não devidamente registados junto dos reguladores. Entre os ativos digitais estava o TerraUSD, que o próprio Kwon inventou.

Atualização do Terraform Labs: Confirmação da multa de US$ 4,5 bilhões do @SECGov.

"Um júri considerou Kwon e Terraform responsáveis ​​por orquestrar intencional e imprudentemente uma das maiores fraudes de valores mobiliários da história dos EUA" #Terraform#SEC pic.twitter.com/aGYMAtVxPY

– MartyParty (@martypartymusic) 12 de junho de 2024

Pena pesada para ajudar as vítimas a se recuperarem rapidamente

Terraform e Kwon foram considerados responsáveis ​​no início deste ano por “orquestrar intencional e imprudentemente uma das maiores fraudes de valores mobiliários da história dos EUA”.

A SEC disse que as penalidades estão dentro dos limites legais e que “enviarão uma mensagem dissuasora clara para aqueles que possam estar contemplando esquemas fraudulentos semelhantes”.

As penalidades também ajudarão a fornecer uma recuperação rápida e significativa para os investidores que perderam fundos no colapso de US$ 40 bilhões dos tokens digitais TerraUSD em 2022.

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Os advogados da SEC também enviaram uma carta ao tribunal instando o juiz de Nova York que supervisiona o caso, Juiz Jed Rakoff, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), a aprovar o acordo de liquidação.

“Se aprovado, o julgamento proposto enviará uma mensagem dissuasora inequívoca não apenas àqueles que se envolvem em má conduta descarada, mas também a todos aqueles que procuram fugir às exigências das leis federais de valores mobiliários”, disse a SEC.

O colapso do TerraUSD em 2022 e o token Luna associado chocaram o mundo criptográfico.

Reportagem criptopolitana de Enacy Mapakame