• As autoridades de Singapura iniciaram um maior escrutínio nos escritórios familiares e nos fundos de hedge.

  • A medida segue-se a uma série de casos criminais e destaca os esforços de Singapura para proteger os indivíduos.

  • Um dos acusados ​​envolvidos no maior caso de lavagem de dinheiro em Singapura estava ligado a um family office.

As autoridades de Singapura intensificaram o escrutínio dos family offices e dos fundos de cobertura, numa medida para proteger os indivíduos dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.

As autoridades reforçaram as regulamentações e os regimes de investimento desde março, na sequência de uma série de processos criminais. Um acusado em um caso de lavagem de dinheiro de US$ 3 bilhões (US$ 2,2 bilhões) estava supostamente ligado a um family office que recebia isenções fiscais, de acordo com um relatório da Bloomberg.

À medida que as autoridades lançam novas estratégias para enfrentar os desafios dos fluxos de riqueza estrangeira, Richard Crowley, Professor Assistente de Contabilidade na Universidade de Gestão de Singapura, afirmou:

“Ter mais dados (e idealmente mais variados) ajuda a detectar potencialmente atividades indesejáveis ​​mais cedo, o que pode ajudar a minimizar qualquer perda de impacto económico ou de reputação que atividades ilegais possam causar.”

O repórter criptográfico chinês Colin Wu, por meio de sua conta Wu Blockchain X, compartilhou insights sobre o escrutínio rigoroso dos escritórios familiares de Cingapura, que agora exige que eles “forneçam informações atualizadas até o final de junho”. Citando o anúncio oficial, Wu afirmou: “Isto foi motivado pelo maior caso de lavagem de dinheiro na história de Singapura no ano passado”.

Singapura intensificou o seu escrutínio sobre os family offices, exigindo-lhes que forneçam informações atualizadas até ao final de junho. Isto foi desencadeado pelo maior caso de lavagem de dinheiro na história de Singapura no ano passado. Mais detalhes serão divulgados nos próximos meses. Há…

-Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 de junho de 2024

Vários escritórios familiares de indivíduos com criptomoedas de alto patrimônio supostamente operam em Cingapura. Em Março, os reguladores anunciaram o fim do regime de licenciamento para fundos de cobertura com até 250 milhões de dólares em activos até 1 de Agosto. Embora as autoridades tenham iniciado a investigação, são esperados detalhes adicionais nos próximos meses.

O posto Cingapura controla escritórios familiares e fundos de hedge apareceu pela primeira vez na Coin Edition.