A elaborada saga de um colossal esquema criptográfico Ponzi que enganou mais de 200.000 vítimas chegou ao fim quando as autoridades da Índia anunciaram a prisão do suposto orquestrador. A prisão de Gurtej Singh Sighu, um indivíduo de 40 anos, foi um golpe nas operações da Solar Techno Alliance (STA), um empreendimento fraudulento que atacava descaradamente indivíduos inocentes. Este esquema Ponzi, camuflado sob o disfarce da tecnologia blockchain e da inovação solar, conseguiu acumular espantosos 10 mil milhões de rúpias (120 milhões de dólares) antes do seu desaparecimento.
O surgimento da STA em 2021 prometia uma empresa revolucionária baseada em blockchain, dedicada a preencher a lacuna entre clientes e agricultores, com foco na tecnologia solar. Esta narrativa atraente foi meticulosamente concebida para ocultar o esquema subjacente de marketing multinível Ponzi que sistematicamente atraiu membros.
Jai Narayan Pankaj, chefe da Ala de Ofensa Econômica (EOW), revelou a verdadeira natureza das operações do STA. Descrevendo-o como um “golpe cripto Ponzi”, ele revelou que o esquema explorava astuciosamente termos como energia verde e tecnologia solar para desviar a atenção de suas intenções fraudulentas. Operando sob a fachada de iniciativa legítima, o STA acumulou sub-repticiamente a espantosa quantia de 10 mil milhões de rúpias.
As autoridades lançaram um inquérito abrangente ao STA, revelando as suas operações em vários distritos, incluindo Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada e Keonjhar. Este amplo alcance sublinha a natureza elaborada do esquema e o seu impacto generalizado sobre vítimas inocentes.
As vítimas do esquema Ponzi foram atraídas para a web com promessas de ganhos substanciais que variam entre 20 e 3.000 dólares por dia, dependendo da sua capacidade de recrutar novos membros. Pankaj explicou sucintamente que o esquema seguia a estratégia clássica de marketing multinível, capitalizando os ganhos monetários iniciais para atrair mais recrutamento.
Nos bastidores, as operações do esquema foram alegadamente orquestradas pelo indivíduo húngaro David Gez. Tanto Gez quanto Sidhu, o mentor preso, supostamente se deleitavam com um estilo de vida opulento, entregando-se a bens luxuosos, como carros velozes e roupas de grife.
O fim do esquema criptográfico Ponzi de US$ 120 milhões orquestrado pela Solar Techno Alliance marca um triunfo para as autoridades na Índia contra atividades fraudulentas que exploram o espaço das criptomoedas. Este conto preventivo ressalta a importância da vigilância e de investigações minuciosas dentro do reino criptográfico, lançando luz sobre até onde os planejadores irão para enganar e enganar vítimas inocentes.