Os Estados Unidos iniciaram uma reclamação de confisco para apreender quase US$ 200.000 em USDT mantidos na Binance, vinculados a um esquema de abate de porcos de US$ 1,1 milhão.

Os fundos em questão estão ligados a dois golpes de abate de porcos que fraudaram uma vítima anônima em mais de US$ 1 milhão. Documentos arquivados no Tribunal Distrital de Columbia detalham essas informações.

De acordo com os documentos, o USDT em questão é suspeito de ser produto de “fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para lavagem de dinheiro”.

Os dois golpes

Os documentos descrevem como uma vítima anônima foi vítima de dois golpes de abate de porcos, resultando em uma perda de aproximadamente US$ 1,1 milhão entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022.

No primeiro golpe, a vítima desenvolveu um relacionamento amoroso com uma golpista, Eva Markus, por meio do Facebook. Markus também tinha uma página no LinkedIn. 

De acordo com o processo, “Markus era um consultor de engenharia de Boston, Massachusetts, trabalhando temporariamente em um projeto de mineração na Turquia. Markus e VICTIM desenvolveram um relacionamento amoroso, comunicando-se por telefone e por e-mail” 

Markus enganou a vítima anônima, levando-a a acreditar que ela era proprietária de uma mina de diamantes, a vítima foi enganada pensando que a mina havia explodido e Markus precisava de fundos para contratar um advogado para retornar à América. Isso levou a vítima a transferir mais de US$ 400.000.

O indivíduo não identificado iniciou um segundo relacionamento romântico com alguém chamada Lisa Warren no Facebook. Warren se identificou como uma investidora em criptografia e convenceu a pessoa a investir US$ 55.000 em Bitcoin (BTC). 

Eventualmente, a vítima foi convencida a vender sua casa e investir os lucros, resultando no envio de um total de aproximadamente US$ 600.000 em criptografia. Depois de recuperar apenas US$ 15.000 e realizar algumas pesquisas, a vítima percebeu que havia caído em um golpe e relatou o incidente à polícia.

De acordo com o processo judicial, “no total, [a vítima] enviou a Warren US$ 587.197 em criptomoedas, incluindo taxas de transação e câmbio”. 

O FBI rastreou algumas das transações criptográficas fraudulentas até uma conta Binance sob o nome de Izuchukwu Henry Okolo, que converteu o BTC para 196.721 USDT. A Binance congelou os fundos e alertou o FBI, que os apreendeu.

“A propriedade do réu está atualmente sob custódia do FBI e será transferida para o United States Marshals Service no Distrito de Columbia”, segundo o documento. 

Golpes de romance e abate de porcos

Na segunda-feira, os americanos foram aconselhados pela FTC sobre como lidar com a situação se alguém em quem eles estão romanticamente interessados ​​online lhes oferecer conselhos de investimento.

“Ninguém pensa que seu interesse amoroso online irá enganá-los, mas os golpistas são bons no que fazem”, observou a FTC.

Os golpes românticos, muitas vezes apelidados de golpes de abate de porcos, envolvem fraudadores que fazem amizade com as vítimas sob o disfarce de seu potencial interesse amoroso. No final, os indivíduos são vítimas de investimentos fraudulentos em criptomoedas e os perpetradores desaparecem sem deixar vestígios.

Os golpes de açougueiros de porcos geralmente começam quando malfeitores ganham a confiança de uma vítima inocente e depois pedem que ela faça grandes investimentos em esquemas lucrativos. Depois que a vítima transfere os fundos, os fraudadores desaparecem com o dinheiro.

Nithin Kamath, o fundador da Zerodha, afirma que, “Como o nome indica, um esquema de abate de porcos envolve engordar a vítima antes do abate. Os golpistas ganham a confiança dos usuários usando perfis falsos. Eles usam a pretensão de amor e amizade para ganhar a confiança dos usuários e depois induzi-los a enviar dinheiro para empregos e investimentos de alto retorno e roubar o dinheiro. Esses golpes são globais e seu alcance é impressionante.”