A integração inicial da IA na criptografia apresenta oportunidades de eficiência, bem como fraudes. De acordo com um relatório da Elliptic, a IA está ajudando os golpistas a acelerar e aumentar seus golpes criptográficos cíclicos.
Todos nós já ouvimos falar de IA e de seus muitos casos de uso. Alguns casos de uso são legítimos e úteis para empreendimentos criptográficos, enquanto outros permitem que malfeitores e golpistas ataquem as vítimas. A IA pode aprimorar as empresas legítimas de criptografia, gerando textos, imagens, sites, vídeos e outros conteúdos. Também abre novos caminhos para atividades ilícitas.
De acordo com um relatório recente da Elliptic, a IA pode acelerar a implantação e a sustentabilidade de golpes de criptomoedas, representando uma ameaça substancial à credibilidade da Inteligência Artificial e da indústria de criptomoedas.
Golpes envolvendo influenciadores de mídia social e sites de criptomoedas
Influenciadores de criptomoedas que alavancam seus seguidores e personalidade para estimular produtos de criptomoedas específicos podem exercer sua influência para manipular preços de várias maneiras. Os influenciadores geralmente usam uma tática conhecida como “pump and dump”, na qual promovem uma criptomoeda específica para aumentar seu preço artificialmente. Os influenciadores estimulam os seguidores a investir, aumentando o preço. Eles então vendem, fazendo com que ele despenque, lucrando às custas de seus seguidores.
Influenciadores podem usar suas plataformas para espalhar alegações exageradas ou falsas, causando medo e pânico de vendas no mercado. Então, eles podem comprar criptomoedas a preços mais baixos.
Assim como os influenciadores, os golpistas de criptomoedas operam ciclicamente. Eles criam investimentos fraudulentos, airdrops ou sites de brindes que são amplamente promovidos nas mídias sociais e aplicativos de mensagens. Uma vez que esses sites ganham tração e controvérsia suficientes, os golpistas executam um “rug pull”, desaparecendo com os fundos das vítimas e deixando-as de mãos vazias. O processo é cíclico, então, após o rug pull, eles geralmente começam novamente com um novo token, um site diferente e novas estratégias de marketing.
Criar todos esses documentos de golpes — de contas de mídia social a sites e interfaces de usuário — leva muito tempo, consome muitos recursos e é caro. Ferramentas de IA agora podem simplificar significativamente esse processo.
Por exemplo, de acordo com o relatório da Elliptic, a IA pode gerar imagens falsas de funcionários e outros materiais de marketing, fazendo com que os golpes pareçam mais legítimos e profissionais. Isso não só economiza tempo, mas também aumenta a sofisticação dos golpes, tornando-os mais difíceis de detectar.
Para ganhar o máximo de dinheiro possível, os golpistas precisam estabelecer operações fraudulentas e se conectar com um grande número de pessoas. Normalmente, eles usam bots de mídia social para espalhar marketing e mensagens falsas em larga escala. No entanto, com IA, os golpistas podem automatizar e agilizar postagens de mídia social e configurar a infraestrutura necessária para sua distribuição eficiente, levando essa abordagem para o próximo nível.
Exemplos de golpes
De acordo com um usuário do Reddit, uma pessoa chamada Jessica, presumivelmente um bot com tecnologia de IA, alegou oferecer grandes retornos por meio de negociação de criptomoedas com tecnologia de IA após o usuário clicar em um anúncio de investimento. Após uma série de solicitações para aumentar o Ethereum (ETH) sob o pretexto de taxas e investimentos, o usuário deu a Jessica mais de US$ 1.300. O bot prometeu retornos de mais de US$ 6.000, mas nunca devolveu os ganhos. Jessica desapareceu após receber o pagamento final.
Outro exemplo envolve a NovaDrainer, uma plataforma de afiliados de criptomoedas com sede no Canadá e no Reino Unido que oferece um golpe como serviço que cria sites de investimento em criptomoedas para afiliados, dividindo os lucros. Ela alega usar IA para processar tokens e gerar designs de sites otimizados para SEO. Apesar de promover projetos legítimos, ela comercializa abertamente seu uso para phishing e drenagem de criptomoedas das vítimas.
No ano passado, a plataforma recebeu 2.400 variantes de tokens cripto de mais de 10.000 carteiras, prováveis vítimas de golpes. A análise da Elliptic revela que a NovaDrainer emprega uma estratégia complexa de ofuscação entre cadeias envolvendo trocas descentralizadas, pontes entre cadeias e serviços de troca de moedas para gerenciar os fundos roubados. No entanto, as transações não são automatizadas por meio de IA.
Medidas de prevenção e regulamentos
Lidar com esses desafios requer uma abordagem proativa. A indústria de criptomoedas deve investir em medidas avançadas de segurança e colaborar com desenvolvedores de IA para criar tecnologias capazes de detectar e combater golpes. Além disso, aumentar a conscientização entre os usuários de criptomoedas sobre os riscos potenciais e educá-los sobre como identificar e evitar golpes é crucial.
O relatório elíptico recomenda o uso da estrutura DECODE (detectar, educar, cooperar, defender, aplicar) para mitigar tendências emergentes de criminalidade.
Detectar
Use a análise de blockchain para identificar pagamentos para serviços ilícitos relacionados à IA
Use análises de blockchain aprimoradas por IA para detectar crimes
Educar
Aumentar a conscientização entre os usuários de criptomoedas e IA sobre os indicadores de alerta de golpes existentes e recentes
Educar usuários e funcionários sobre métodos para identificar deep fakes
Cooperar
Compartilhamento de dados para expandir as capacidades das partes interessadas relevantes para mitigar o crime criptográfico aprimorado por IA
Compartilhar as melhores práticas entre as partes interessadas
Defender
Garantir que as novas tecnologias de IA e criptografia sejam à prova de crimes durante o desenvolvimento
Equipar equipes de conformidade
Aplicar
Priorizar intervenções contra serviços ilícitos que experimentam IA
Garantir que as inovações novas e rápidas em IA sejam integradas com a capacitação e o treinamento