Criminosos do Yuan Digital da Coinspeaker sacaram: gangue condenada por esquema de lavagem de dinheiro
Uma gangue criminosa na China usou o anonimato de transações envolvendo o yuan digital da China, também conhecido como e-CNY, para lavar dinheiro. A Procuradoria Popular do Distrito de Yuecheng processou recentemente alguns cibercriminosos, levando-os a penas de prisão.
O Digital Yuan, que foi lançado para tornar as transações financeiras na China muito mais convenientes, também abriu novas oportunidades para o crime cibernético. A adoção criou um novo caminho para os cibercriminosos explorarem e realizarem atos maliciosos, devido ao anonimato que proporciona.
Os membros de gangues presos, Yuan, Zhang e Kou, conseguiram sacar mais de 200 mil yuans em Shaoxing, visando comerciantes que aceitavam pagamentos em e-CNY, atraindo-os com promessas de taxas caso concordassem em sacar dinheiro de suas carteiras digitais.
O processo intrigante remonta a 2023, quando Yuan, o líder da gangue, encontrou um anúncio de emprego de meio período. Ele contatou o proprietário do emprego, que lhe ofereceu uma comissão de 0,8% se conseguisse um comerciante com RMB digital (e-CNY). Yuan conseguiu que um comerciante quisesse participar e receber a comissão com sucesso.
À medida que o líder da gangue crescia no trabalho, ele continuou a atrair comerciantes com RMB digital, envolvendo-os em compras e conversas casuais. Assim que o comerciante concordasse em transformar o fundo em dinheiro físico, ele primeiro converteria uma parte do seu fundo como depósito em moeda digital e depois o transferiria para o fornecedor upstream, que então forneceria um fundo fraudulento.
Depois disso, ele enviaria o código de pagamento digital em RMB ao fornecedor. Assim que o fundo ilegal entrasse na conta digital em RMB do vendedor, ele deduziria uma taxa de manuseio que variava de 1% a 1,5% antes de retirar a quantia relacionada em dinheiro.
A ganância alimenta a expansão
Yuan tornou-se mais ganancioso nos negócios ilícitos e, para garantir mais fundos, recrutou sua namorada, Zang, e seu amigo Zou, oferecendo-lhes uma comissão de 50 yuans para cada 10.000 yuans sacados. Ele admitiu:
“Não esperava que o dinheiro chegasse tão rápido. Ainda é muito lento para eu trabalhar sozinho.”
Para evitar ser pego, a gangue usou aplicativos de bate-papo criptografados para entrar em contato com seus fornecedores; no entanto, em setembro de 2023, Yuan e membros de sua gangue foram às ruas de Shaoxing em busca de comerciantes que concordassem em receber RMB digital. Poucos dias depois de sua exposição aos comerciantes, agentes de segurança os pegaram após descobrirem um fluxo incomum de fundos na área. Esta atividade anormal levou à prisão de Yuan e seus amigos criminosos.
Yuan admitiu que era culpado e que havia devolvido todo o dinheiro roubado que adquiriu. O tribunal de Yuecheng condenou Yuan a um ano e quatro meses de prisão, enquanto Zhang e Kou receberam sete meses cada. Todos os três também pagaram multas por ocultar produtos do crime.
Os promotores lembraram aos comerciantes que permanecessem vigilantes em relação a solicitações de transações suspeitas e protegessem suas contas digitais em RMB contra abusos. O público também foi alertado sobre a divulgação de informações pessoais que poderiam permitir crimes de e-CNY.
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