De acordo com a TRM Labs, uma empresa de inteligência de blockchain, em 2023, os pagamentos em criptomoedas por fabricantes de precursores baseados na China aumentaram para mais de US$ 26 milhões.
A empresa afirmou que fez pagamentos em criptomoedas a esses fabricantes em 2022, que aumentaram seis vezes em 2023.
As informações do TRM Labs mostram que cerca de US$ 50 milhões, ou 60% do total de pagamentos criptográficos para fabricantes de precursores chineses, foram transacionados em Bitcoin. Assim, o blockchain TRON esteve envolvido em 30% dos pagamentos, e o Ethereum foi utilizado em 6% dos casos. Os pagamentos vieram principalmente de carteiras não hospedadas, trocas de criptomoedas e serviços de pagamento. As carteiras dos fabricantes estavam situadas principalmente nas bolsas.
Os principais mercados e métodos de pagamento
Os fabricantes chineses de precursores concentraram-se em enviar os seus produtos para países canadianos, holandeses, australianos, alemães e norte-americanos. Outros anúncios dirigidos à Rússia e a outros países próximos dos precursores da mefedrona. No entanto, estes fabricantes permitiam pagamentos em moeda fiduciária através de PayPal, MoneyGram, Western Union e transferências bancárias.
Em Abril, um comité do Congresso dos EUA afirmou que a China apoia o fabrico dos precursores químicos utilizados no fabrico do fentanil que está a causar a emergência dos opiáceos nos EUA. O comité observou que a China oferece descontos no imposto sobre o valor acrescentado às empresas que produzem análogos do fentanilo e outros precursores de narcóticos sintéticos, mas para exportação.
Segundo o TRM Labs, a análise mostrou que os depósitos nos endereços relacionados aos fabricantes de medicamentos chineses aumentaram 106% nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. O relatório apontou 11 fabricantes responsáveis por “mais de setenta por cento de todas as vendas de precursores de drogas baseados em criptomoedas.”
Tendência crescente de criptomoeda no negócio de drogas
A criptomoeda parece estar sendo gradualmente utilizada pelos fabricantes de medicamentos chineses devido à sua capacidade de ocultar detalhes das transações e ao fato de que as transações podem ser feitas facilmente. Esta mudança está em linha com a tendência geral de que as moedas digitais estão gradualmente a substituir os métodos de pagamento convencionais no negócio da droga.
Empresas de inteligência Blockchain, como TRM Labs e Elliptic, têm observado esses desenvolvimentos; Elliptic destacou que o fentanil é popular entre os cartéis de drogas porque é mais barato de produzir e mais potente que a heroína. Isto é preocupante, especialmente no contexto da epidemia de opiáceos que ainda se verifica nos Estados Unidos, onde o fentanil foi identificado como a principal causa de morte entre pessoas na faixa etária dos 18 aos 45 anos.
O posto TRM Labs relata aumento de criptografia de US$ 26 milhões para produtores de precursores chineses apareceu pela primeira vez no Coinfomania.
