Vamos primeiro dar uma olhada nos princípios operacionais dos negociantes de moeda negra em primeira mão:
Atrair trabalhadores de meio período (estudantes universitários) para registrar comerciantes de moeda de câmbio. Os registrantes nem sabem para que estão se registrando e, então, fazem pedidos para comprar U e se igualar ao mercado de fraude de telecomunicações.
No momento em que o investidor de varejo transfere dinheiro para o negociante de moeda sem escrúpulos, o negociante de moeda sem escrúpulos ligará para o investidor de varejo e lhe dirá que o limite do seu cartão bancário foi excedido. Ele ligará para você usando o cartão de um membro da família e os fundos serão congelados e. a compensação será garantida.
Os investidores de varejo não têm experiência e pensam que não é nada. Depois de concordar em fornecer o cartão de pagamento, o negociante de moeda enviará a conta bancária do investidor de varejo ao revendedor, e a equipe de fraude de telecomunicações do revendedor enviará o número do cartão do revendedor. investidor para a vítima de fraude nas telecomunicações, e a vítima O dinheiro foi enviado para investidores de varejo.
Investidores de varejo – corretores de moeda – deficientes – vítimas (processo de transferência de conta bancária). #内容挖矿 #BTC
Por exemplo, se uma vítima for fraudada em 100.000 yuans, o negociante de moeda poderá obter um lucro de até 55.000 yuans. Quando a vítima descobrir que foi fraudada e chamar a polícia no dia seguinte, o cartão do banco do investidor de varejo será enviado. ser congelado, e ele será incluído na lista de punições de suspensão do cartão, o congelamento só poderá ser liberado mediante devolução da indenização.
Como quebrar esta situação?
A primeira é nunca aceitar pagamentos com nomes que não sejam reais, ou seja, o nome certificado do comerciante da bolsa deve ser o mesmo do pagador, e não aceitá-lo, independentemente do motivo que ele usar.
A segunda é que, ao encontrar esse tipo de golpe, você não deve clicar em OK para receber o pagamento. Deixe-nos verificar o negociante da moeda.
Quando você recebe fundos de pagamento em nome não real de um negociante de moeda, vá imediatamente ao banco para cancelar o cartão ou sacar dinheiro e saia, e então ignore o negociante de moeda. Não importa como o negociante de moeda e o atendimento ao cliente entrem em contato com você, você. nunca deve dizer que recebeu fundos por telefone.
Quando o atraso dura até o dia seguinte, o negociante de moeda basicamente não consegue lidar com isso, pois a essa altura a vítima pode ter chamado a polícia e não estar mais sob o controle do mercado.
Se você solicitar ao cambista que forneça o certificado de pagamento neste momento, o cambista não conseguirá entrar em contato com a vítima, ou seja, não poderá fornecer o registro do pagamento.
Você pode continuar atrasando e pedir ao negociante de moeda que forneça as informações de identidade do pagador, ir ao banco para imprimir o extrato em papel e tirar uma selfie. A vítima não consegue ouvir as instruções do negociante de moeda e o negociante não se atreve a fazê-lo. entrar em contato com a vítima novamente, para que ela não possa fornecê-la.
E você pode fornecer todas as informações sobre o dinheiro que não recebeu e preparar você mesmo um extrato bancário.
O negociante da moeda não tem como fornecer o comprovante de pagamento, então você pode recorrer à exchange pela falta de pagamento e determinar que o USDT será devolvido.
Você tem USDT e dinheiro preto em mãos e então diz ao seu tio que ajudei a vítima a recuperar a perda, devolva o dinheiro à vítima e peça ao seu tio para descongelar o cartão para você e emitir um certificado de não envolvimento , e o lenço vermelho em seu peito ficará mais vívido. Sim, a vítima também agradecerá.
Se um negociante de moeda realmente quiser matar um negociante de moeda de coração negro, se você for bloqueado pelo negociante de moeda e ele o ignorar, você também poderá pregar peças nele.
Primeiro, você registra uma troca com a conta do seu homem de 80 anos e vende moedas para comerciantes de moeda que pagam com nomes reais. Esses comerciantes de moeda geralmente estão entre seus amigos do WeChat. comerciantes. Só que ele não vai te ajudar a lidar com isso depois que o cartão for congelado, então não implore a ele.
Então você pede a ele para lhe dar U, a conta do seu avô registrada novamente, e pede a ele para transferir o dinheiro para o cartão do seu avô. Nesse momento, o negociante de moeda permitirá que você libere as moedas, e você apenas diga a ele que eu sou. desculpe, esqueci minha senha de transação. Reembolsarei seu dinheiro. Você pode recuperar sua senha e negociar no dia seguinte. O dinheiro será devolvido como veio.
Você imediatamente leva seu avô ao banco para sacar dinheiro e sai. Aí você entra na conta do seu avô com antecedência e faz um apagão. Você liga imediatamente para o negociante de moeda e nota: o número errado foi devolvido à rota original, e avisa a troca. atendimento ao cliente que o reembolso foi feito e o USDT foi devolvido.
Você tem o USDT e o dinheiro enviado a você pelo negociante de moeda em suas mãos.
Neste momento, o negociante de moeda realmente tem uma mão negra de fundos em mãos, e o cartão será congelado no dia seguinte. O cartão do seu avô está abandonado há muito tempo.
Isto é usar sua lança para atacar seu escudo e aprender com os bárbaros como controlá-los. (Este é um comportamento ilegal e criminoso que só é usado para popularizar o conhecimento jurídico e não deve ser imitado.)
Há também muitas pessoas que têm seus cartões congelados por negociantes de moeda sérios em bolsas de valores ou negociantes de moeda de longo prazo. Todos se autodenominam irmãos no início, mas depois os ignoram depois que seus cartões são congelados. livrar-se desse tipo de negociante de moeda?
O primeiro é o processo judicial. Para disputas sobre contratos de vendas, você pode entrar diretamente no miniaplicativo WeChat e encontrar acusações gratuitas online.
Disputas contratuais de vendas
acusação
Requerente: XX Gênero: X Nascido em X, mês, X, 19XX Nacionalidade: Han
Número de identificação: XXXXX
Número de telefone: XXXXXX
Endereço:XXXXXX
Réu: XX Gênero: X Nascido em X mês XX, 19XX Etnia: X
Número de identificação: XXX
Residência: XXXX
Número de telefone: XXX
Reivindicações:
1. O réu é condenado a pagar o valor do pedido USDT de 100.000 yuans na plataforma Ouyi.
2. As custas judiciais serão suportadas pelo arguido.
Fatos e Razões:
Em 15 de março de 2024, o autor fez um pedido de venda de 13.513,5 USDT (moedas Tether) pela primeira vez por meio da página de negociação da bolsa de moeda digital OKX e concordou com o comprador (réu) por meio de um pedido de sistema de 7,4 yuans/moeda. Durante o processo, o réu ligou frequentemente para interferir nas minhas operações. Como não conhecia a operação da minha primeira transação, confirmei a ordem e entreguei os ativos digitais ao réu sem receber o pagamento do réu.
A fim de proteger meus direitos legais, entrei com uma ação judicial no seu tribunal. Espero que o seu tribunal descubra os fatos e decida o caso de acordo com a lei.
Sinceramente
Tribunal Popular da Cidade XX do Distrito XX
pessoa tangível
ano mês dia
A evidência fornece os registros de pedidos da plataforma, capturas de tela da página de autenticação do nome real do comerciante de moeda e seus próprios extratos de cartão bancário, comprovando que houve transações e que nenhum pagamento foi recebido do próprio comerciante de moeda.
Não se preocupe, o negociante de moeda nunca se atreverá a comparecer ao tribunal, então será a seu favor realizar um julgamento à revelia. Se ele se atrever a comparecer diretamente ao tribunal e fornecer-lhe os registros de pagamento de outras pessoas, você pode simplesmente. chame a polícia e ligue para seu tio para prendê-lo e fornecer os registros do tribunal. Os registros do tribunal bloqueiam as provas, o que é um comportamento óbvio de lavagem de dinheiro.
Isso é uma conspiração. Primeiro quebre o pote e depois conserte-o. Use todas as informações acima para solicitar o descongelamento do seu cartão bancário ao seu tio em outro local, provando que ele foi obtido de boa fé.
Mate três coelhos com uma cajadada só, a iniciativa está em suas próprias mãos e você não será manipulado por terceiros! !
Como matar um negociante de moeda sério?
Use este truque com cautela, desde que o negociante de moeda o pegue primeiro e você esteja impotente. Este é um ato que prejudica seriamente a ecologia. Ele só deve ser usado quando for uma questão de vida ou morte e o negociante de moeda o fizer perder. todo o seu dinheiro.
Quem controla o comportamento dos negociantes de moeda?
Banco Popular da China, Centro de Detecção e Análise Anti-Lavagem de Dinheiro da China! !
OK, então você pode começar.
Carta de relatório sobre o pedido de proibição de XXX como contraparte central para compra e venda de moedas virtuais e outras atividades financeiras ilegais
Banco Popular da China, Centro de Análise e Detecção de Lavagem de Dinheiro da China:
Sou XX, homem, nascido em X, mês, X, 19XX, nacionalidade Han, moro em XXXXX. Número de cidadania: XXXX. Número de contato: XXXX.
Pessoa denunciada: XXX, outras informações de identidade são desconhecidas.
Informações relevantes de contas bancárias ilegais:
Banco XX, número de conta XXXXX.
1. Situação básica
Em 15 de março de 2024, descobri que Zhang San usava o apelido "XX Coin Bank" na plataforma de negociação de moeda virtual "okx" com o endereço do site XXX (doravante denominado "Ouyi") para realizar negociações virtuais como contraparte central .As atividades financeiras ilegais em moeda (doravante denominadas "transações C2C") envolvem negócios de câmbio entre moedas virtuais como Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC e outras moedas e RMB.
2. Escala de atos ilegais
De acordo com a introdução da página inicial da plataforma Ouyi para XXX, essa pessoa se registrou como comerciante comercial C2C na plataforma em 15 de abril de 2018, essa pessoa fez um total de
3. Questões derivadas
Desde que o Departamento de Pagamentos e Liquidação do Departamento de Negócios do Banco Popular da China emitiu o "Aviso sobre a realização de autoinspeção e retificação de serviços de pagamento para transações ilegais em moeda virtual" em 17 de janeiro de 2018, Pagamento de Gestão Bancária [2018] Não 11, China, Agricultura, Indústria, Construção Estatais e outros bancos por ações, bancos privados e instituições de pagamento não bancárias, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o Banco Popular da China, emitiram sucessivamente declarações afirmando que, de acordo com. os requisitos de entrevista e orientação dos departamentos relevantes do Banco Popular da China, eles continuarão a realizar repressões nas transações em moeda virtual, uma vez descobertos comportamentos relevantes, tomarão imediatamente medidas como suspender transações de conta, encerrar relacionamentos com clientes e relatar. aos departamentos relevantes em tempo hábil.
XXX utilizou contas de instituições de pagamento bancárias e não bancárias para realizar transações em moeda virtual quase 20.000 vezes e ainda está envolvido nesta atividade ilegal. Deve haver razões profundas que contribuíram para o fracasso da supervisão.
4. Relate assuntos
De acordo com os regulamentos relevantes do "Aviso sobre prevenção e tratamento adicional dos riscos de especulação em transações de moeda virtual" (Yinfa [2021] No. 237) emitido pelo Banco Popular da China e outros dez ministérios e comissões em 14 de setembro, 2021, o aumento de actividades especulativas em transacções de moeda virtual perturbou a A ordem económica e financeira gera jogos de azar, angariação ilegal de fundos, fraude, esquemas de pirâmide, branqueamento de capitais e outras actividades ilegais e criminosas, colocando seriamente em perigo a segurança da propriedade das pessoas.
As atividades comerciais relacionadas à moeda virtual são atividades financeiras ilegais. As atividades financeiras ilegais, como a compra e venda de moeda virtual como contraparte central, são estritamente proibidas e devem ser terminantemente proibidas de acordo com a lei. Qualquer pessoa que realize atividades financeiras ilegais relevantes que constituam crime será responsabilizada criminalmente nos termos da lei.
A fim de melhorar a precisão e a eficiência na identificação e descoberta de atividades de especulação no comércio de moeda virtual, venho por este meio fornecer pistas e fazer relatórios.
Se o comerciante de moeda realmente se atrever a enganá-lo ou congelar seu cartão e ignorá-lo, esse método matará qualquer pessoa. Use-o com cautela. Você pode enviar o comerciante de moeda sozinho.
