Autor: GeekTop, Web3 Insights
O blockchain moderno está cheio de promessas de dinheiro rápido e fácil. No entanto, é crucial saber se os tokens que você possui fazem parte de um esquema elaborado projetado para roubar seu suado dinheiro. Com milhares de moedas meme diferentes sendo emitidas regularmente, torna-se cada vez mais difícil determinar se uma moeda é segura e livre de fraudes.
Neste artigo, exploraremos maneiras eficazes de verificar se há fraude em moedas e projetos. Esses métodos podem ajudá-lo a evitar fraudes e aumentar suas chances de crescimento lucrativo!
Para verificar a legitimidade de uma moeda, você sempre pode começar pelos métodos mais acessíveis, como pesquisar no Google e no Twitter. Isso inclui pesquisar a moeda e sua equipe, verificar se há bandeiras vermelhas ou sinais de alerta e encontrar fontes confiáveis de informação, como sites oficiais, artigos de notícias e contas verificadas de mídia social.
Confira a moeda no Twitter e Telegram
Uma conta verificada no Twitter muitas vezes pode ajudar a provar a legitimidade de um projeto. Além disso, você pode participar de discussões simbólicas para compreender os pontos de vista e opiniões da comunidade.
Desconfie de projetos com muitos seguidores nas redes sociais, mas com pouca atividade. Comentários automatizados de contas de spam também devem ser motivo de preocupação. Se todos os comentários forem “Este é um ótimo projeto” e “A lua está chegando”, tome cuidado.
Para visualizar informações de token no Twitter, digite: $TICKER na barra de pesquisa.
Ou use#TOKEN_NAMEpara encontrar mais informações sobre o projeto:
Se a moeda foi lançada recentemente, comece verificando as primeiras notícias sobre a moeda. Para fazer isso, digite $TICKER na barra de pesquisa e vá até o final do feed.
Freqüentemente, as primeiras notícias sobre uma moeda vêm de bots de notícias ou influenciadores, como os seguintes:
Um fator importante é estudar o perfil do projeto no Twitter. Se publicar notícias repetitivas e apelos uniformes para compra, a probabilidade de fraude aumenta.
Para encontrar um projeto de token no Twitter, acesse DexScreener e insira o contrato do token (por exemplo, Ponke - consultoria não financeira):
No canto superior direito você verá o site do projeto, Twitter e Telegram. Você pode pesquisar o projeto acessando estes links:
Se você não conseguir encontrar nenhum link para o projeto (nenhum site, Twitter ou Telegram), isso é um claro sinal de que a probabilidade de fraude é alta.
Ao analisar o Telegram de um projeto, preste atenção na atitude da comunidade em relação ao projeto. Se a comunidade acreditar fortemente e apoiar o projecto, este é um sinal positivo para um potencial crescimento a curto prazo.
Verifique o endereço do token na Pesquisa Google
Se você pesquisar na Internet e não conseguir encontrar uma página inicial clara, um “white paper” ou uma finalidade óbvia para o token, provavelmente é uma fraude. Ao pesquisar o endereço de uma moeda, você encontrará facilmente links para o explorador de blocos, o site oficial e o white paper. Caso contrário, considere isso uma bandeira vermelha.
Além disso, esteja ciente de que os anúncios do Google costumam ser áreas gratuitas para sites fraudulentos. Nunca clique em anúncios no topo dos resultados de pesquisa do Google. Certifique-se sempre de visitar o site oficial para evitar clicar em limpadores de carteira ou outros softwares de hacking.
Verifique no Explorador
Visite o explorador de blocos da cadeia escolhida para ver se o código-fonte foi verificado. Por exemplo, no explorador de blocos Etherscan do Ethereum, é assim. O código mostrado abaixo não foi verificado, o que deve ser um sinal de alerta claro. Se o código não for verificado, você pode estar lidando com uma fraude.
Se você quiser verificar um token implantado em outra rede, use o seguinte navegador:
Base — https://basescan.org/
Solana——https://solscan.io/
Ton —https://tonscan.org/
BSC —https://bscscan.com/
Por que os golpistas não verificam seus códigos?
Porque uma vez que o código-fonte do contrato for tornado público, todos poderão entender a intenção por trás do contrato. Então eles veem um sistema tributário ridículo ou uma maneira de os desenvolvedores roubarem todas as suas moedas.
Confira a seção de comentários
É simples, mas vários exploradores de blocos geralmente possuem seções de comentários. Na maioria dos casos, não há comentários, mas se o projeto for uma farsa, é provável que você encontre uma multidão enfurecida na seção de comentários. Então tenha certeza de verificar. Se alguém chama isso de fraude, 99% das vezes é uma fraude. Se você foi vítima desse tipo de atividade, não hesite em deixar um comentário.
Ao analisar uma moeda, a seção de comentários pode ser encontrada nesta linha (exemplo no Etherscan), mas para a maioria das moedas ela está oculta.
Verifique a lista negra do DappRadar
O DappRadar permite que a comunidade ajude a identificar moedas fraudulentas. Uma vez descoberto, você pode adicioná-lo à lista negra de tokens no GitHub.
Além disso, se você estiver pesquisando moedas, poderá verificar a lista negra para ver se sua moeda está na lista. Se o endereço de uma moeda estiver na lista, então a moeda é definitivamente uma farsa.
Verifique em quantas exchanges uma moeda está listada
Se uma moeda for negociada apenas em algumas bolsas descentralizadas (DEXs), é quase certo que seja uma fraude. A listagem em uma bolsa centralizada requer KYC e confiança adicional, e quanto maior a bolsa, melhor será a reputação do token listado.
Isso significa que um token simplesmente listado em uma exchange descentralizada deve ser uma farsa? Não. Alguns projetos não exigem grandes volumes de negociação, outros podem oferecer tokens apenas para usuários da Web3 e não para comerciantes de tokens.
Como a maioria das moedas meme apresentam ganhos significativos antes de aparecerem na CEX, possuir uma moeda na CEX não é um critério estrito para análise de moedas.
No entanto, as criptomoedas listadas apenas em bolsas descentralizadas representam investimentos de maior risco.
Para descobrir quais bolsas listam esta moeda, vá para Coingecko, insira o endereço da moeda na barra de pesquisa e selecione Mercados:
Se o token estiver em pelo menos um CEX, é um sinal verde. Neste caso, os tokens estão listados na CEX: Bybit, BingX, Bitget, Gate.io:
Verifique a quantidade de liquidez de uma moeda
Antes de investir em uma moeda, você pode verificar a demanda geral e a liquidez disponível. É muito fácil verificar a liquidez de uma moeda em plataformas como Uniswap V2 ou outras bolsas descentralizadas.
Liquidez refere-se à quantidade de criptomoedas ou tokens bloqueados em contratos inteligentes que permitem às pessoas comprar e vender ativos através de bolsas (descentralizadas). Se a liquidez estiver abaixo de US$ 100.000 ou tiver caído significativamente, você provavelmente está enfrentando uma fraude.
Você pode verificar o valor da liquidez no conhecido DexScreener. Depois de inserir o contrato do token, você pode ver o valor da liquidez na parte central à direita:
Se um símbolo de cadeado em um círculo verde aparecer próximo ao valor da liquidez, significa que a liquidez está bloqueada – outro sinal verde para o projeto.
Além disso, é importante considerar a avaliação totalmente diluída (FDV) ou a capitalização de mercado. Quanto maiores forem esses números, maior será o volume de compra necessário para que o preço da moeda suba.
Bons indicadores para este tipo de token são o volume de liquidez a partir de US$ 1 milhão, a idade do token com mais de 2 dias e uma relação liquidez/FDV de cerca de 1:10.
Verifique ferramentas analíticas de terceiros
Aqui estão algumas ferramentas de análise de token:
Teste de cheiro – auditoria automatizada de tokens. Quanto menor for a pontuação (em 100), maior será a probabilidade de a moeda ser uma fraude.
Verifique os tokens no honeypot. Honeypots são contratos inteligentes que criam deliberadamente falhas óbvias de software. Quando um invasor tenta explorar a vulnerabilidade, outro trecho de código oculto é acionado, essencialmente atacando o invasor. Quer você planeje se tornar um hacker de criptografia ou não, você deve sempre evitar o uso de honeypots.
Aprenda o básico do DEXScreener
Ele registra os preços atuais dos tokens e ajuda a avaliar o verdadeiro valor de um token em tempo real, bem como a identificar os principais detentores.
Por exemplo, para identificar usuários que compraram tokens recentemente por mais de US$ 5.000, clique em "USD" na parte inferior do DEXScreener:
Insira o valor de US$ 5.000 (opcional, você pode especificar um valor máximo de compra de token) e pressione “Enter” ou “Aplicar”:
Depois disso, todos os compradores recentes de tokens por US$ 5.000 ou mais serão mostrados:
Você também pode visualizar a área de compras de determinadas carteiras. Para fazer isso, clique no ícone do copo ao lado da carteira desejada e visualize todas as áreas de compra e níveis de compra de tokens no gráfico da carteira:
Analisando moedas com software antivírus De.Fi
De.Fi, um projeto que recentemente distribuiu airdrops para sua comunidade, atua como um antivírus avaliando contratos de token com base em vários parâmetros e fornecendo um equilíbrio de segurança estimado para o token:
Usando o bot TTF
Este robô versátil pode analisar moedas de forma rápida e automática, o que é muito conveniente para os caçadores de moedas. Preste especial atenção ao montante de liquidez bloqueada ou destruída. Se a liquidez for destruída, isso é um sinal verde.
Além disso, esteja ciente da escala de impostos dos tokens. Este é um fato certo se os impostos forem zero.
Além disso, também é preciso ficar atento à quantidade de titulares e sua participação na oferta:
Se os 10 principais detentores detiverem mais de 30-50% do fornecimento de tokens, a probabilidade de encontrar uma fraude é maior.
para concluir
Ao usar as ferramentas de análise mencionadas acima, você pode aprender como evitar moedas fraudulentas e lucrar com moedas legítimas. Porém, lembre-se sempre de fazer sua própria pesquisa (DYOR).