Os principais bancos de Singapura testemunharam um caso de lavagem de dinheiro em agosto de 2023 que chamou a atenção global.
Atualmente, os banqueiros estão sendo treinados para melhorar o escrutínio de clientes potenciais.
Os bancos de Singapura afetados pela lavagem de dinheiro substancial anunciaram um maior escrutínio dos seus clientes ricos, de acordo com a Bloomberg. Bancos líderes como o Citigroup Inc. e o DBS Group Holdings Ltd. estão entre os bancos que estão a trabalhar para reforçar a segurança após o ataque de 2023.
Notavelmente, o caso de lavagem de dinheiro ocorrido em agosto de 2023 envolveu dezesseis instituições financeiras. O incidente que ocorreu através de jogos de azar online resultou numa perda significativa de 2,2 mil milhões de dólares, no valor de mais de 3 mil milhões de SGD.
Além disso, o governo de Singapura realizou várias incursões em bairros ricos após o incidente, onde apreendeu inúmeras propriedades. Os acusados envolviam ricos correntistas chineses em bancos, agentes imobiliários, comerciantes de metais e até mesmo em um importante clube de golfe. O caso chamou a atenção global devido aos enormes fundos ilícitos e à importância dos clientes.
Como os bancos de Cingapura estão intensificando a segurança?
A Autoridade Monetária de Singapura, nos seus procedimentos, para melhorar a segurança, realizou inspeções in loco nos bancos envolvidos. Além disso, também anunciou que alguns dos bancos que mais negociaram com os criminosos receberão multas.
As investigações ainda estão em andamento pelo regulador nacional. Um porta-voz afirmou que o regulador monitorará as futuras ações das instituições. Espera que implementem medidas de segurança e controlos adequados contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Além disso, alguns bancos anunciaram que estão a preparar os banqueiros através de sessões de formação para identificarem clientes com sinais de alerta. O referido aumento no escrutínio é dirigido a potenciais clientes ricos. Através destas medidas, os bancos esperam evitar fluxos ilícitos de dinheiro.
Entretanto, o governo de Singapura prendeu 10 chineses e condenou nove deles à prisão. O último condenado aguarda sentença na segunda-feira. Além disso, de acordo com a Bloomberg, 17 indivíduos estão atualmente sob investigação.
Recentemente, o número geral de crimes online apresentou um aumento, conforme observado pela comunidade. A força policial de Hong Kong emitiu recentemente um alerta sobre picos de notas falsas em crimes criptográficos em 2024. Várias organizações relataram violações de segurança no setor criptográfico nos últimos meses.
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