ChainCatcher News: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. e vários outros bancos estão intensificando o escrutínio de seus clientes ricos e potenciais clientes depois de serem implicados no maior escândalo de lavagem de dinheiro de Cingapura, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto. fluxos.
Os banqueiros privados de diversas instituições também estão a receber formação adicional para os ajudar a identificar tácticas utilizadas pelos criminosos para ocultar os seus antecedentes e fontes de fundos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. As pessoas falaram sob condição de anonimato porque estavam discutindo assuntos privados.
As medidas voluntárias sinalizam os esforços dos credores para colmatar brechas que permitiram a um grupo de criminosos lavar mais de 3 mil milhões de dólares de Singapura (2,23 mil milhões de dólares) em receitas de jogos de azar online através de pelo menos 16 instituições financeiras em Singapura. O escândalo manchou a imagem de Singapura e expôs fraquezas na forma como os bancos e as corretoras locais e estrangeiras avaliam os clientes.
A Autoridade Monetária de Singapura concluiu recentemente inspeções no local de alguns dos bancos envolvidos. Os bancos que realizaram o maior número de transações com os criminosos, incluindo contas de depósito, empréstimos e outros serviços financeiros, deverão enfrentar multas e outras medidas punitivas depois que os reguladores financeiros concluírem as suas análises, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.