PANews, 10 de junho: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. e outros bancos envolvidos no maior escândalo de lavagem de dinheiro de Cingapura estão intensificando o escrutínio de grandes clientes e clientes potenciais para evitar serem expostos a fluxos financeiros ilícitos, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o importa. Os banqueiros privados de diversas instituições também estão a receber formação adicional para os ajudar a identificar as tácticas que os criminosos utilizam para ocultar os seus antecedentes e fontes de fundos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
De acordo com notícias anteriores, no maior caso de lavagem de dinheiro de Cingapura envolvendo S$ 3 bilhões, um dos réus, Zhang Ruijin, se declarou culpado e foi condenado a 15 meses. Até agora, cinco pessoas foram condenadas neste caso. A quantidade de lavagem de dinheiro envolvida em Zhang Ruijin é de cerca de 36 milhões de yuans. Ele é o réu mais condenado e tem a sentença mais longa. Zhang Ruijin e outros nove réus foram presos em agosto do ano passado e cinco pessoas foram condenadas até agora. Entre eles, Su Baolin foi condenado a 14 meses de prisão, Su Wenqiang e Wang Baosen foram condenados a 13 meses cada e Su Haijin foi condenado a 14 meses.