Juan Tacuri, 46, de Greenacres, Flórida, um promotor sênior por trás do esquema Ponzi da criptomoeda Forcount, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica no Distrito Sul de Nova York.
O esquema, que arrecadou 8,4 milhões de dólares principalmente de investidores de língua espanhola, foi descrito como uma das fraudes mais chocantes que visam comunidades vulneráveis.
Alegação de culpa do promotor da Forcount, Juan Tacuri
Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou o apelo de Tacuri perante a juíza distrital dos EUA, Analisa Torres.
“Com esta confissão de culpa, Juan Tacuri está sendo responsabilizado por tirar vantagem de investidores de varejo e vender-lhes uma oportunidade de investimento fabricada”, disse o procurador dos EUA Williams.
“Tacuri arrecadou milhões de dólares em fundos para as vítimas – fundos que as vítimas não podiam perder – e gastou-os generosamente em bens de luxo e imóveis. Este Gabinete não deixará de perseguir esquemas Ponzi como Tacuri, especialmente quando visam trabalhadores normais que se encontram em dificuldades financeiras.”
Tacuri, que desempenhou um grande papel na promoção da oportunidade de investimento fraudulento, será condenado em 24 de setembro de 2024. Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por seu papel na conspiração. Como parte de seu acordo de confissão, Tacuri também perderá quase US$ 4 milhões e alguns imóveis adquiridos com fundos da vítima.
Esquema Forcount Crypto Ponzi
De acordo com a acusação, documentos públicos e declarações judiciais, a Forcount (mais tarde conhecida como Weltsys) apresentou-se como uma empresa de mineração e comércio de criptomoedas, prometendo falsamente retornos diários garantidos e a duplicação dos investimentos no prazo de seis meses.
Tacuri e outros promotores atraíram vítimas através de exposições extravagantes e apresentações comunitárias, apresentando o esquema como um caminho para a liberdade financeira. As vítimas foram persuadidas a investir através de dinheiro, cheques, transferências bancárias e criptomoedas.
As vítimas também tiveram acesso a um portal online que exibia lucros falsos. No entanto, a maioria não conseguiu retirar os seus supostos ganhos, acabando por perder todos os seus investimentos. Enquanto isso, Tacuri e outros promotores desviaram quantias substanciais de dinheiro para luxos pessoais e promoção adicional do esquema.
Já em abril de 2018, as vítimas encontraram dificuldades para retirar fundos. As reclamações feitas a Tacuri e outros foram recebidas com desculpas, atrasos e taxas ocultas. Apesar das queixas, Tacuri continuou a promover o esquema e a aceitar investimentos.
Para resolver problemas de liquidez, a Forcount introduziu um cripto-token proprietário, “Mindexcoin”, que Tacuri alegou falsamente que ganharia um valor significativo. Na realidade, os tokens não valiam nada, aumentando as perdas financeiras das vítimas. Em 2021, o esquema cessou os pagamentos às vítimas e Tacuri e outros promotores deixaram de responder às reclamações.
A postagem Juan Tacuri se declara culpado no esquema Forcount Crypto Ponzi de US$ 8,4 milhões apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.