O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou Bill Guan, diretor financeiro (CFO) do Epoch Times, na terça-feira, de lavar US$ 67 milhões usando criptomoeda
Guan foi levado sob custódia no início desta semana.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Times, na terça-feira.
O DOJ alega que Guan estava envolvido em um esquema internacional para lavar cerca de US$ 67 milhões em fundos ilícitos usando criptomoeda.
A fraude
De 2020 a maio de 2024, Bill Guan se envolveu em um esquema internacional de lavagem de dinheiro em grande escala, colaborando com outros para lavar aproximadamente US$ 67 milhões de fundos ilegais nas contas bancárias de sua empresa de mídia e entidades relacionadas, de acordo com o comunicado de imprensa oficial de o DOJ.
Guan gerenciou a equipe “Make Money Online” (MMO) da empresa, que operava em um escritório estrangeiro, para facilitar o esquema.
Sob sua direção, a equipe usou criptomoeda para comprar dezenas de milhões de dólares em receitas ilícitas, principalmente de benefícios de desemprego obtidos de forma fraudulenta e carregados em cartões de débito pré-pagos.
Esses rendimentos do crime foram comprados com taxas de desconto de 70 a 80 centavos por dólar por meio de uma plataforma específica de criptomoeda e depois trocados por ativos digitais.
Informações de identificação pessoal roubadas foram usadas para abrir várias contas, incluindo contas de cartão de débito pré-pago, contas de criptomoeda e contas bancárias, para transferir fundos ilícitos para as contas bancárias da empresa de mídia.
Na época em que o esquema de lavagem de dinheiro começou, a receita anual da Media Company aumentou aproximadamente 410%, de cerca de US$ 15 milhões para US$ 62 milhões.
Quando os bancos questionaram Guan sobre o aumento das transações, ele supostamente mentiu e, em vez disso, alegou que os fundos provinham de doações.
No entanto, em 2022, Guan escreveu a um gabinete do Congresso, afirmando falsamente que as doações representavam “uma parte insignificante da receita global” da Media Company.
Pena potencial de 80 anos
O executivo de 61 anos de Secaucus, Nova Jersey, enfrenta agora acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, o que pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão e duas acusações de fraude bancária, cada uma acarretando uma pena potencial de 30 anos.
Comentando as alegações, o procurador dos EUA Damian Williams disse:
“Conforme alegado, Bill Guan, diretor financeiro de um jornal global e empresa de mídia, conspirou com terceiros para beneficiar a si mesmo, à empresa de mídia e às suas afiliadas, lavando dezenas de milhões de dólares em benefícios de seguro-desemprego obtidos de forma fraudulenta e outros rendimentos do crime. .
As acusações de hoje reflectem o compromisso contínuo deste Gabinete de aplicar vigorosamente as leis contra aqueles que facilitam a fraude através do branqueamento de capitais e de proteger a integridade do sistema financeiro dos EUA.”
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas não constituem conselhos comerciais. Bitcoinworld.co.in não se responsabiliza por quaisquer investimentos feitos com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente uma pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.