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Três suspeitos de um grande golpe envolvendo a coleção Evolved Apes NFT no valor de US$ 3 milhões foram acusados de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Estamos falando de um caso de 2021, quando o desenvolvedor anônimo da coleção Evolved Apes NFT desapareceu junto com o dinheiro dos investidores. Anteriormente, em apenas uma semana, ele e seus cúmplices arrecadaram mais de US$ 2,9 milhões no ar, prometendo desenvolver um jogo de luta para sua comunidade. Porém, esses planos nunca se concretizaram, pois a equipe de desenvolvimento esvaziou a carteira do projeto, pegou todos os 798 Ether, deletou a conta na rede social e fechou o site oficial.
Os materiais de investigação indicam que os investidores viram vários “sinais de alerta” antecipadamente, o que os colocou em guarda. Assim, após a venda pública da coleção Evolved Apes NFT, os anúncios da comunidade criptográfica tornaram-se “pouco profissionais” e mais tarde a equipe parou de se comunicar com os detentores de tokens totalmente inexistentes. Três anos depois, os nomes dos golpistas foram revelados. Os desenvolvedores da coleção Evolved Apes NFT foram os cidadãos britânicos Moxhammed-Amin Atche, Moxhammed Polaz Walid e Daud Xaccan. Todos foram acusados de lavagem de “fundos apropriados ilegalmente por meio de inúmeras transações com criptomoedas”, a fim de “ocultar seus rendimentos obtidos de forma desonesta”.
