Eles jogaram com as crenças religiosas dos investidores em criptomoedas e estabeleceram uma cadeia Ponzi de 1 bilhão de dólares
O Gabinete do Procurador-Geral dos EUA em Nova York tomou medidas contra um esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 1 bilhão.
Dois indivíduos fraudaram milhares de investidores de todo o mundo em aproximadamente quatro anos.
O projeto faliu, eles estabeleceram um novo
O procurador-geral de Nova York abriu um processo contra Cynthia Petion e seu marido Eddy Petion.
Supostamente, a dupla estabeleceu um projeto de mineração de criptomoedas sob o nome AWS Mining e prometeu aos investidores um retorno de 200%. O projeto entrou em colapso em abril de 2019.
Então, um projeto chamado NovaTech foi estabelecido como uma plataforma de negociação de criptomoedas e forex. Os investidores depositaram mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas na plataforma entre agosto de 2019 e 2023.
No entanto, apenas US$ 26 milhões em transações foram feitas na plataforma.
A cadeia Ponzi foi estabelecida
O Procurador-Geral de Nova Iorque alegou que ambos os projetos eram na verdade um esquema de pirâmide. Depois de investir na plataforma, os usuários ganharam dinheiro de outros investidores que trouxeram para a plataforma.
Foi prometido aos investidores da NovaTech que obteriam rendimentos com transações de criptomoeda. Em vez disso, foram pagos com dinheiro de outros investidores.
Manipulando as origens étnicas e as crenças religiosas dos clientes, os fraudadores prometeram-lhes “liberdade financeira”. Os golpistas anunciavam especificamente para investidores de baixa renda.
Nota: mencionei um projeto importante no tweet fixado. Eu definitivamente recomendo que você leia.
