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108 ex-promotores federais e agentes dos EUA escreveram uma carta ao secretário de Estado Antony Blinken exigindo assistência para libertar o vice-presidente de Inteligência Global e Investigações da Binance, Tigran Gambaryan, da custódia na Nigéria.
Na sua opinião, o governo dos EUA está a fazer “esforços insuficientes” nesta matéria e as consequências podem ser “terríveis”.
Ex-funcionários relembraram os serviços de Gambaryan como agente especial da Receita Federal, que ocupou por mais de dez anos.
O especialista liderou diversas investigações importantes na área de crimes cibernéticos, incluindo o caso de agentes corruptos de agências acusados de roubar criptomoedas do mercado darknet Silk Road. Ele também liderou investigações relacionadas à lavagem de dinheiro na plataforma BTC-e e ao hackeamento da exchange Bitcoin Mt. Gox.
Segundo os autores da carta, o principal gestor da Binance foi detido sob falsas acusações e sua posição não implica representação autorizada da empresa para participar do julgamento.
Anteriormente, membros do Congresso dos EUA também pediram ao presidente Joe Biden que interviesse nos procedimentos da bolsa de criptomoedas Binance na Nigéria.
Lembramos que as autoridades nigerianas acusam a Binance Holdings Limited, Gambaryan e o diretor da bolsa na África Ocidental e Oriental, Nadeem Anjarwalla, de evasão fiscal. Separadamente, são acusados de lavar pelo menos 21,6 mil milhões de dólares e de realizar atividades financeiras especializadas sem licença. A empresa e os principais gestores negam qualquer irregularidade.
Anteriormente, Gambaryan teve sua fiança negada devido a temores de que ele pudesse escapar. Anjarwalla voou secretamente da Nigéria para o Quénia no final de março. No entanto, as autoridades localizaram-no lá e estão a preparar a sua extradição.
A exchange foi obrigada a fornecer os detalhes de todos os usuários nigerianos e seu histórico de transações. A plataforma também foi obrigada a liquidar quaisquer obrigações fiscais pendentes.
A Binance pode enfrentar uma multa de US$ 10 bilhões.
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