As principais exchanges de criptomoedas continuam atendendo clientes em Hong Kong, apesar da proibição de plataformas não licenciadas que entrou em vigor em 31 de maio.

Eu deveria saber. Moro em Hong Kong e para testar quais exchanges de criptomoedas estavam mudando seus processos de integração para residentes, tentei abrir contas nas 10 principais plataformas globais na última semana.

Tive sucesso na Binance, Coinbase e Kraken, embora os registros oficiais mostrem que nenhum deles solicitou uma licença, muito menos a obteve.

Novo regime

Os reguladores esperam que o novo regime de licenças reduza o crime criptográfico desenfreado na cidade.

Os investidores estão perdendo centenas de milhões de dólares em depósitos para bolsas on-line que desaparecem sem deixar rastros e para uma série de esquemas exóticos que vão desde fraudes românticas até falsos advogados criptográficos que prometem recuperar ativos roubados.

Em 2023, os casos de crimes criptográficos aumentaram 46% em relação ao ano anterior, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, ou SFC, que monitora os mercados.

E isso não inclui mais de 6.200 reclamações feitas contra a JPEX, a bolsa que desapareceu no outono passado com cerca de US$ 200 milhões em depósitos de clientes, segundo autoridades policiais.

‘Vários, incluindo ByBit, OKX, Mexc e KuCoin, me impediram de me inscrever.’

A SFC afirma que seu regime de licenciamento permitirá que os investidores selecionem exchanges de criptomoedas respeitáveis ​​a partir de uma lista que mantém em seu site.

Para se qualificarem, as trocas precisavam se inscrever até 29 de fevereiro. Aqueles que não o fizeram tiveram até 31 de maio para encerrar seus serviços. As empresas que solicitaram licenças podem continuar a operar até que o SFC decida se aprovam os seus pedidos.

A lista do SFC não mostra Binance, Coinbase ou Kraken.

Kraken se recusou a comentar este artigo. A Coinbase não respondeu a um pedido de comentário.

Binance respondeu. “Binance é uma plataforma global e não comercializa ativamente para o público de Hong Kong nem opera em Hong Kong”, disse um porta-voz ao DL News.

Um representante do SFC também não quis comentar.

Aqueles que cumpriram

Algumas plataformas cumpriram as novas regras de Hong Kong. HashKey Exchange garantiu uma licença. OSL também.

Outras bolsas optaram por aumentar as apostas.

OKX e Bybit, que até recentemente solicitavam licenciamento em Hong Kong, encerraram seus serviços e retiraram suas petições. O mesmo aconteceu com Gate.io (como Gate.HK), HTX e HKVAEX, uma empresa vinculada à Binance.

Vários, incluindo ByBit, OKX, Mexc e KuCoin, me impediram de me inscrever. Para fazer isso, eles rastreiam endereços IP, proíbem a verificação de números de telefone de Hong Kong ou rejeitam endereços de Hong Kong quando solicitados a fornecer comprovantes de endereço.

O aviso severo de Binance

Presumi que Binance não funcionaria.

Para começar, o próprio site já estava inacessível em Hong Kong. Eu costumava precisar de uma VPN para acessá-lo.

Em algum momento, ele voltou, mas a página inicial traz um aviso severo: “Os produtos e serviços deste site não se destinam a indivíduos em Hong Kong. Nada neste site deve ser interpretado como uma solicitação de qualquer indivíduo em Hong Kong.”

Depois de preencher alguns detalhes, incluindo meu número de telefone de Hong Kong, endereço e enviar uma foto da minha carteira de identidade, comprei Ether com prazer, sem problemas.

A Binance fez um esforço para tentar obter licença em Hong Kong por meio de uma empresa local, HKVAEX, que é uma bolsa separada.

A HKVAEX retirou seu pedido de licença em abril e disse aos usuários que retirassem seu dinheiro da plataforma.

A imprecisão da Coinbase

A Coinbase foi convidada a solicitar uma licença em junho do ano passado pelo legislador de Hong Kong, Johnny Ng. Na época, um porta-voz da Coinbase disse à CoinDesk que ela estava “dedicada à parceria com reguladores de alto nível”.

A empresa não aceitou a oferta de Ng. Seu site não parece levar em consideração diferentes jurisdições.

Quando tento abrir uma conta, sou informado que a Coinbase está coletando informações sobre mim para “cumprir os regulamentos” e que é “legalmente obrigatório” solicitar determinadas informações.

Por quem? A qual regulamentação do país a Coinbase se refere?

Isso não está especificado. Hmmm. A Coinbase não solicitou licença em Hong Kong e não é regulamentada aqui, mostra a lista do SFC.

No entanto, as letras miúdas nas suas divulgações legais e de privacidade afirmam especificamente que o acordo no seu site se aplica a “clientes que residem em Singapura e em países selecionados (Hong Kong e Filipinas)”.

De qualquer forma, o processo conheça seu cliente da Coinbase aprovou minha inscrição. Por alguma razão, o único método de depositar moeda fiduciária na conta era através de uma transferência bancária à moda antiga.

Então paguei devidamente para enviar meu dinheiro da minha conta de Hong Kong para Cingapura. Então comprei meu ETH.

“Não é bom possuir um pedaço do futuro?” dizia o e-mail de confirmação de compra da empresa que só aceitava depósitos via transferência bancária.

Artigos úteis de Kraken

Assim como a Coinbase, o site da Kraken também informou que precisava coletar certas informações devido a requisitos legais.

Um link abaixo desta mensagem me disse que eu poderia “saber mais”. Mas o link me levou a uma página de blog que não tinha nada a ver com regulamentação e, em vez disso, apresentava artigos intitulados “O que é Bitcoin?” e “O que é blockchain?”

Seus termos de serviço não fazem menção a Hong Kong. Passei pelo processo e comprei um pouco de Ether.

Então fiquei sentado por um momento quando uma forte constatação me atingiu: agora eu teria que fazer tudo isso ao contrário para sacar os fundos.

Decidi tomar uma xícara de chá em vez disso.

Callan Quinn é correspondente da DL News na Ásia em Hong Kong. Entre em contato em callan@dlnews.com.