Em um caso inovador que atraiu ampla atenção na China, um estudante universitário chamado Yang Qichao foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por emitir “fraudulentamente” uma criptomoeda chamada BFF na rede BNB da Binance, e foi multado em 30.000 RMB (US$ 41.000). ).
O caso foi ouvido no Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Nanyang, na província de Henan. Este é o primeiro caso criminal da China envolvendo a emissão de moeda virtual. A China tem regulamentos rigorosos que proíbem as pessoas de participarem na emissão, negociação ou investimento destes ativos.
Julgamento criminal de fraude em criptomoeda
De acordo com relatos da mídia local, o incidente começou em maio de 2022, quando Yang Qichao, um estudante sênior de uma universidade em Zhejiang, criou uma moeda virtual digital chamada “Blockchain Future Force” (BFF) na Binance Chain.
Diz-se que Yang Qichao injetou liquidez na Binance e depois retirou fundos, fazendo com que o valor das moedas BFF se desvalorizasse significativamente. O indivíduo Luo que comprou moedas BFF perdeu 50.000 moedas estáveis Tether USDT (equivalente a cerca de 330.000 RMB).
O advogado de defesa de Yang Qichao argumentou que Luo, como “participante sênior” no comércio de criptomoedas, deveria estar ciente dos riscos envolvidos.
O advogado argumentou que Luo “entendeu claramente” a natureza especulativa do investimento em criptomoedas e reconheceu a falta de supervisão regulatória do setor.
O advogado questionou se a decisão do Sr. Luo de trocar moedas de 50.000 USDT por moedas BFF foi baseada em um julgamento errado, dado que a própria negociação de moeda virtual envolve riscos de investimento.
Lucratividade sob suspeita de fraude
Durante o julgamento, também foi discutida a questão de saber se as moedas virtuais eram bens protegidos pela lei penal.
Embora as criptomoedas não possuam propriedades monetárias, o tribunal reconheceu que podem ser negociadas em plataformas internacionais, gerar benefícios económicos e apresentar características de propriedade inegáveis.
Portanto, o tribunal concluiu que a conversão de US$ 50.000 USDT na moeda oficial do país, o RMB, foi um “fator relevante” na determinação da sentença.
Além disso, o advogado de defesa enfatizou que, embora Luo inicialmente alegasse que tinha sido fraudado, a análise subsequente dos seus registos de transações mostrou que ele conduziu uma série de transações rápidas e lucrativas. Isto levou a sugestões de que Luo realmente lucrou com os seus investimentos, lançando dúvidas sobre alegações de fraude.
Segundo relatos, o caso desencadeou extensas discussões sobre o status legal e a supervisão das moedas virtuais na China. Dado que as políticas jurídicas da China ainda não reconheceram totalmente a legalidade das moedas virtuais, as questões relativas à emissão, comércio e protecção das moedas virtuais permanecem obscuras.
O resultado deste caso pode abrir um precedente para futuros processos judiciais envolvendo moedas virtuais, moldando o panorama jurídico neste campo emergente.
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