Um grupo de ex-promotores e agentes federais dos Estados Unidos instou o Departamento de Estado dos EUA a intervir nos esforços para ajudar a libertar Tigran Gambaryan, chefe de crimes financeiros e conformidade na Binance.
Gambaryan está atualmente sob custódia na Nigéria. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Na carta de 6 de Junho, antigos funcionários do governo criticaram os esforços do governo dos EUA, que consideraram “totalmente inexistentes”, acrescentando que uma maior inacção levaria a consequências “terríveis”.
Gambaryan, que atuou como Agente Especial da Receita Federal (IRS), foi reconhecido por seu tempo na Receita Federal (IRS). De acordo com o grupo, durante o seu tempo, ele trabalhou numa série de casos que vão desde o financiamento do terrorismo ao roubo de identidade, incluindo casos de grande repercussão como a Rota da Seda.
“Vários de nós trabalhamos ao lado de Tigran durante esses casos e vimos em primeira mão sua devoção incansável ao Estado de direito”, observou a carta.
De acordo com a coorte, as acusações contra Gambaryan são “falsas”. A carta enfatizou que seu papel na Binance não o torna “um substituto apropriado para a empresa”.
“Imploramos que você aproveite todo o poder da diplomacia dos EUA para fazer a coisa certa, exigindo e garantindo a libertação imediata de Tigran de volta à sua família e ao país que ele serviu com tanta honra”, concluiu a carta.
Gambaryan viajou para a Nigéria em janeiro para discutir a conformidade financeira da Binance.
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Naquela altura, as autoridades nigerianas teriam alegadamente exigido um “pagamento substancial” para resolver as questões de conformidade, acrescentava a carta. Isto levou Gambaryan e os seus colegas a abandonarem o país preocupados com a sua segurança
Gambaryan foi convidado um mês depois, apenas para ter seu passaporte confiscado e posteriormente preso.
Em meio à crescente pressão sobre o governo dos EUA, o Ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, afirmou que os promotores nigerianos “estão confiantes no seu caso” contra o executivo da Binance.
O ministro também rejeitou as alegações de que o governo nigeriano não cumpriu todos os devidos processos no julgamento e observou que a Binance teria a “oportunidade” de se defender.
Seus comentários vieram em resposta aos legisladores dos EUA que instaram o presidente Joe Biden a nomear o Enviado Presidencial Especial para Assuntos de Reféns para cuidar do caso de Gambaryan.
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