Coinspeaker New York processa empresas de criptografia por fraude de US$ 1 bilhão visando comunidades de imigrantes
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tomou medidas legais contra duas empresas de criptografia e seus promotores. Ela os acusa de executar um esquema fraudulento de US$ 1 bilhão que tinha como alvo a fé religiosa dos haitianos e de outras comunidades de imigrantes, segundo a Reuters.
A ação, movida em 6 de junho de 2024, em um tribunal estadual de Manhattan, alega anos de fraude. James afirma que os investidores, atraídos por promessas de retornos semanais garantidos, investiram mais de mil milhões de dólares na NovaTech Ltd ao longo de quase quatro anos antes de esta entrar em colapso em Maio de 2023. Apenas 26 milhões de dólares dos fundos foram utilizados para negociações legítimas.
O processo também descreve a AWS Mining Pty Ltd de maneira semelhante. James alega que esta empresa prometeu falsamente aos investidores um retorno triplo do investimento no prazo de 15 meses através da mineração de criptomoedas. Esse esquema, que desmoronou em 2019, dependia do complexo processo de verificação de transações criptográficas e geração de novas moedas.
Supostas táticas de culto usadas pelo ‘Reverendo CEO’
O processo destaca as táticas de manipulação que os réus supostamente usaram. As vítimas foram visadas através de grupos de oração, plataformas de redes sociais e comunicação por WhatsApp, por vezes com mensagens em crioulo, uma língua amplamente falada nas comunidades haitianas.
Um total de 12 indivíduos são citados como réus, incluindo a equipe de marido e mulher de Cynthia e Eddy Petion, cofundadores da NovaTech. De acordo com a ação, acredita-se que atualmente os Petions residam no Panamá.
A investigação de James revelou uma dualidade perturbadora na personalidade de Cynthia Petion. Publicamente, ela se apresentou como a “Reverenda CEO”, retratando a NovaTech como divinamente inspirada. Privadamente, ela supostamente se autodenominava “Zookeeper” e cinicamente se referia aos seus investidores como um “culto” que seguia cegamente cada palavra sua.
Os esforços para entrar em contato com Petions, NovaTech, AWS Mining e seus representantes legais para comentar o assunto não tiveram sucesso no momento da publicação.
Esquemas de pirâmide e promessas quebradas
A ação alega que ambas as operações eram esquemas clássicos de pirâmide, que dependem do recrutamento de novos investidores para pagar retornos aos anteriores. James também afirma que a NovaTech era um esquema Ponzi, pagando aos antigos investidores com depósitos dos novos.
“Essas empresas de criptomoeda visaram comunidades de imigrantes e religiosas com promessas de liberdade financeira, mas em vez disso roubaram seu dinheiro e esgotaram suas economias. […] Estamos vendo os perigos reais de plataformas de criptomoedas não regulamentadas com esquemas como esses”, disse James.
O processo visa recuperar os fundos roubados às vítimas, impor pesadas multas aos réus e bani-los permanentemente do setor de valores mobiliários. Esta ação legal mostra claramente que Nova Iorque não permitirá a exploração de comunidades vulneráveis através de esquemas criptográficos fraudulentos.
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